Șeful Serviciului Federal Vamal Belyaninov a chemat banii aflați în posesia sa economiile familiei. Este puțin probabil ca demisiile pe cont propriu să salveze elita vamală de la o călătorie incitantă la paturi Lobanov Sergey Yuryevich căutarea arsenalului

Perchezițiile în birourile Serviciului Federal Vamal sunt efectuate datorită omului de afaceri care l-a „predat” pe Andrei Belyaninov. Experții spun că arestarea unui oficial de rang înalt este o afacere încheiată.

Zeci de anchetatori dau peste cap birourile asistenților șefului Serviciului Federal Vamal, domnul Belyaninov. Însuși Andrei Iurievici a fost găsit cu bani de origine necunoscută: 400 de mii de dolari, 300 de mii de euro și 10 milioane de ruble!

Nu există nicio modalitate de a se „scuza”, deoarece perchezițiile sunt legate de mărturia unuia dintre acuzați - omul de afaceri Anatoly Kindzersky, care a încheiat o înțelegere cu ancheta.

„Kindzersky a mărturisit că, mulțumită lui Serghei Lobanov (președintele Arsenal Insurance Company LLC), compania care furnizează alcool de elită ContRail Logistic North-West a primit un statut special, ceea ce implica un regim mai loial de inspecție (vamă - IF),” - a spus un sursă informată.

Să remarcăm că Lobanov a fost un consilier al lui Belyaninov.

Mai mult, Serghei Lobanov, partenerul Svetlanei Belyaninova în compania ei din Moscova Impulse-3000.

TFR ia cuvântul

Apropo, reprezentantul oficial al Comitetului de Investigație, Vladimir Markin, a spus că anchetatorii au efectuat percheziții la șeful Serviciului Federal Vamal Belyaninov și a celor doi adjuncți ai săi, în cadrul unei anchete în cazul contrabandei cu alcool, adus împotriva directorului general al Holdingul Forumului, Dmitri Mihalcenko.

„Astăzi, în legătură cu un dosar penal, au fost efectuate percheziții la Serviciul Vamal Federal, inclusiv în biroul șefului acestuia, Andrei Belyaninov, adjuncții săi Ruslan Davydov și Andrei Strukov, precum și la domiciliul lui Belyaninov”, a spus Markin. alaltăieri.

În plus, potrivit acestuia, perchezițiile au avut loc la locul de reședință și locul de muncă al președintelui Arsenal Insurance Company LLC, Serghei Lobanov, „care este fondatorul a cel puțin 15 companii diferite, ale căror activități sunt strâns legate de Vama Federală. Serviciul Rusiei.”

Acțiuni de investigație au fost efectuate în cadrul cauzei în temeiul articolului 200.2 din Codul penal al Federației Ruse (deplasarea ilegală a unor cantități mari de băuturi alcoolice peste frontiera vamală, neplata taxelor vamale) împotriva directorului general al exploatației. compania Forum Mikhalchenko, adjunctul său Boris Korevsky, directorul general adjunct al ContRail Logistics North West" Anatoly Kindzersky și directorul South-Eastern Trading Company LLC Ilya Pichko.

„În timpul perchezițiilor, au fost ridicate obiecte și documente relevante pentru cercetarea dosarului penal”, a spus Markin.

În mass-media au apărut informații că a fost deschis un dosar penal împotriva șefului vamei Bryansk, Raimondas Petrovas, și a doi dintre subalternii săi. Petrovas, precum și adjunctul pentru Logistică Dmitri Panov și șeful Departamentului de operare și reparații a instalațiilor de infrastructură vamală Dmitri Kalachev au fost suspectați de abuz de autoritate.

În iulie 2015, Tribunalul Districtual Basmanny l-a condamnat la șase ani pe Ruslan Lagutkin, șef adjunct al serviciului de informare și tehnic al bazei centrale vamale a Serviciului Vamal Federal al Rusiei. Oficialul și complicii săi au provocat statului pagube în valoare de 38 de milioane de ruble.

Apropo, mai devreme, forțele de securitate l-au reținut pe șeful departamentului de construcție și operare a capitalului din cadrul Agenției Federale pentru Dezvoltarea Frontierei de Stat a Rusiei, Danil Vavilov.

Oficialul, împreună cu cei patru complici ai săi de la Rosgranstroy (o subsidiară a lui Rosgranitsy) este suspectat că a deturnat zeci de milioane în timpul implementării programului țintă federal „Dezvoltarea frontierei de stat a Federației Ruse pentru 2003-2011”.

Procuratura și luptătorii anticorupție au o serie de plângeri împotriva Serviciului Vamal Federal și a lui Rosgranitsa; Belyaninov este încă la putere, iar deciziile de personal din „agenția de frontieră” au condus la noi încălcări.

Să ne amintim că în decembrie 2013, forțele de securitate aproape că și-au făcut drum prin punctul de control în clădirea FCS, zdrobindu-i semnificativ pe paznicii vamali. Apoi au spus că directiva de a nu lăsa ofițerii FSB să treacă la punctul de control a fost dată personal de Belyaninov, căruia îi era frică de percheziții neprogramate. În cele din urmă, au fost efectuate percheziții la locul angajatului și au fost găsite sume uriașe de origine necunoscută.

Dar, cel mai important, există un om de afaceri - Anatoly Kindzersky, care a făcut o înțelegere cu ancheta și a depus mărturie împotriva lui Belyaninov. Se pare că Andrei Yurievici își petrece ultimele zile în libertate.

Să remarcăm că Lobanov a fost un consilier al lui Belyaninov.

Mai mult, Serghei Lobanov, partenerul Svetlanei Belyaninova în compania ei din Moscova Impulse-3000.

TFR ia cuvântul

„În timpul perchezițiilor, au fost ridicate obiecte și documente relevante pentru cercetarea dosarului penal”, a spus Markin.

Anterior, Proprietarul Forumului, Dmitri Mikhalchenko, a fost și el căutat, în ciuda faptului că Mihailcenko are contacte extinse între oficialii de securitate din Sankt Petersburg. Este co-fondator al organizației publice „Fondul public regional de sprijin al Serviciului Federal de Securitate și al Serviciului de Informații Externe” (ROF) și liderul de facto al acestui fond.

Să remarcăm că fondul includea anterior o serie de întreprinderi care formau orașe, printre care s-a numărat holdingul Leninets, afiliat cu tatăl guvernatorului regiunii Pskov Anatoly Turchak, Andrei. Acum, directorul general al OJSC Holding Company Leninets este Boris Turchak (fratele guvernatorului regiunii Pskov). Se pare că holdingul Leninets, controlat de familia Turchakov, este partener al proprietarului Forumului prin ROF!

Să remarcăm că compania Baltstroy, controlată de Dmitri Mikhalchenko, este executantul lucrărilor de restaurare a monumentelor culturale din Izborsk. În ultimii ani, restaurarea orașului a făcut obiectul unor investigații jurnalistice în presa din Pskov. Comitetul Pskov pentru Protecția Monumentelor Culturale a făcut apel la Ministerul Culturii cu o solicitare de a acorda atenție restaurării de proastă calitate a monumentelor de la Izborsk.

Domnul Mikhalchenko este, de asemenea, implicat într-o serie întreagă de scandaluri criminale. De exemplu, mass-media susține că prin intermediul companiei de securitate privată Magistral ar putea face comerț în gările din Sankt Petersburg sub „acoperișul său”.

Mikhalchenko este, de asemenea, considerat partener de afaceri al fostului general-maior FSB Nikolai Negodov. Se presupune că împreună au organizat scheme pentru a prelua controlul asupra activelor din Sankt Petersburg.

Dar se pare că conexiunile nu-l vor ajuta nici pe Mikhalchenko, nici pe Belyaninov, nici pe Turchak...

Belyaninov

Cea mai notorie poveste care l-a implicat pe Belyaninov a fost atunci când subordonații săi au putut să transfere fluxuri financiare de la Întreprinderea Unitară de Stat Federală Rostek către ei înșiși.

Această întreprindere unitară a statului federal, prin filialele sale, deținea terminale și depozite de depozitare temporară (TSW) în toată țara. Rostek a ocupat cel puțin 20-30% din cifra de afaceri pe piața activității economice externe din Rusia.

În decembrie 2013, Vladimir Putin a semnat o lege care interzice activitățile antreprenoriale ale FSUE Rostek. Ce au făcut vameșii? A transferat toate bunurile către tine sau rudele tale!

Andrei Belyaninov însuși este, de asemenea, asociat cu activitățile Întreprinderii Unitare de Stat Federal lichidate.

Apropo, structurile asociate cu soția șefului Serviciului Vamal Federal, Lyudmila Belyaninova, dețin 14% din Rostek-Stroy CJSC, creată în 2010. Coproprietarul a 51% din această companie este structura FSUE Rostek. Doamna Belyaninova deține și compania Belye Rosy, specializată în tranzacții imobiliare. În plus, ea este coproprietar (40%) al companiei Garantstroynedvizhimost.

Și „Garantstroynedvizhimost” este clientul satului de cabane „Ruzskie Dachi”, situat pe 144 de hectare lângă satul Brajnikovo, pe malul Ruzei, la 100 km de șoseaua de centură a Moscovei. Costul unei sute de metri pătrați de teren în sat este estimat la 45.000 de ruble. Partenerul lui Povstyany în biroul financiar și juridic „White Whale” și directorul Rostek-Dufrimol Artem Morozov a fost directorul general și proprietarul a 66,67% în compania fiicei lui Belyaninov, Svetlana, Maestro LLC, lichidată în 2011.

"Indicatori de performanta"

În general, vama sub domnul Belyaninov este însoțită constant de scandaluri de corupție. De exemplu, în aprilie a acestui an, Comitetul de investigație pentru regiunea Chelyabinsk a finalizat cazul fostului șef al filialei Ural a Instituției Federale de Stat „Rosgranstroy” Boris Dudka. În perioada 2012-2014, angajatul a primit mită în valoare de peste 3,5 milioane de ruble pentru semnarea documentelor privind efectuarea muncii de către organizațiile comerciale. Apropo, domnul Dudka este o persoană apropiată șefului Serviciului Vamal Federal Andrei Belyaninov.

În 2013, Comitetul de investigație a deschis un dosar penal pentru abuz de putere împotriva șefului departamentului Direcției principale de logistică a Serviciului Vamal Federal, Dmitri Kuznetsov.

Vina lui Kuznețov a fost că „a organizat înregistrarea ilegală și eliberarea unor documente speciale de acoperire operațională către terți”. La prezentarea acestor documente nu trebuie verificate nici permisul de conducere, nici documentele de inmatriculare, nici scrisoarea de parcurs, nici vehiculul, nici marfa transportata, nici soferul, nici cetatenii care il insotesc.

Astfel de documente au fost emise pentru mașinile personale, ceea ce era deja ilegal. Astfel, nu numai șeful Direcției principale de inspecție organizațională Serghei Lobanov și șeful adjunct al Serviciului Federal Vamal Serghei Komlichenko, ci și membrii familiilor lor au avut cupoane speciale.

Komlichenko este fostul șofer personal al lui Belyaninov însuși.

În mass-media au apărut informații că a fost deschis un dosar penal împotriva șefului vamei Bryansk, Raimondas Petrovas, și a doi dintre subalternii săi. Petrovas, precum și adjunctul pentru Logistică Dmitri Panov și șeful Departamentului Operare și Reparații a Facilităților Infrastructurii Vamale Dmitri Kalachev a fost suspectat de abuz de putere.

Să ne amintim că în decembrie 2013, forțele de securitate aproape că și-au făcut drum prin punctul de control în clădirea FCS, zdrobindu-i semnificativ pe paznicii vamali. Apoi au spus că directiva de a nu lăsa ofițerii FSB să treacă la punctul de control a fost dată personal de Belyaninov, căruia îi era frică de percheziții neprogramate. În cele din urmă, la locul angajatului au fost efectuate percheziții și au fost găsite sume uriașe de proveniență necunoscută.

Materiale pentru parteneri

Imediat că scandalul cu arestările angajaților de rang înalt ai Comitetului de Investigație s-a stins, s-au produs noi șocuri în blocul de securitate al țării: angajați ai Direcției de Securitate Internă (USB) a FSB au venit să-l percheziționeze pe șeful Serviciului Federal Vamal ( FCS) Andrei Belyaninov. Anchetatorii l-au vizitat, precum și cei doi adjuncți ai săi - Ruslan Davydov și Andrei Strukov - și omul de afaceri Serghei Lobanov, care este apropiat de Serviciul Vamal Federal, în cadrul unei anchete într-un dosar penal de contrabandă cu alcool.

Operațiunea, pregătită, conform datelor noastre, cu doar o noapte înainte de începerea perchezițiilor, s-a încheiat în cele mai bune tradiții ale documentarelor din anii 90: cu filmări video ale luxosului palat al generalului, cu fotografii cu numerar așezați pe masă, cu „omul de afaceri de portofel” care a plecat din țară (la care trebuie să decizi dacă să te întorci în patria ta sau să aștepți să fii trecut pe lista de urmăriți internațional). Nimic nu se schimbă în afară de recuzită: în loc de cutii Xerox pline cu bani apar cutii de pantofi.

În urma scandalului, șeful Serviciului Federal Vamal, Andrei Belyaninov, a fost demis din ordinul lui Dmitri Medvedev, el va fi înlocuit de trimisul prezidențial în Districtul Federal de Nord-Vest, Serghei Bulavin.

Ce informații au condus FSB la conducerea vamală, care a depus ce mărturie împotriva lui Andrei Belyaninov, ce noi scheme de contrabandă au fost dezvăluite în timpul perchezițiilor - în ancheta Novaya Gazeta.

Vacanta trista

Pe 14 iulie, Andrei Belyaninov și-a sărbătorit 59 de ani. Cei mai apropiați oameni au fost invitați la cina festivă la restaurantul Baku Yard de pe strada Rusakovskaya: rude, colegi, colegi de clasă. Pe tot parcursul serii, oaspeții au ridicat pahare pentru sănătatea băiețelului de naștere, și-au amintit de cariera eșuată de actor (în copilărie, Belyaninov a jucat în filmul „Copiii lui Don Quijote”) și au împărtășit povești amuzante.

Andrei Belyaninov, spun prietenii săi, este un oficial atipic pentru Rusia modernă: foarte deschis, sarcastic. Mulți cunoscuți îl numesc pe Belyaninov poate cea mai sinceră persoană din autoritățile executive federale.

"Așa era și în tinerețe - un glumeț, un greblă. Uneori se pare că în fața ta este un copil adult - naiv, uneori cu niște idei complet adolescentine. Odată mergeam pe stradă, așa că a văzut un un grup de câțiva brawlers și s-au oferit să lupte cu ei „Tu ia-i pe ăia, eu sunt ăștia!”, spune el. Ei îi explică: „Andrey, calmează-te. Sunteți sănătoși, dar noi nu suntem. Și dacă vom câștiga, ce se vor simți polițiștii când îți vor verifica documentele la secția de poliție? „Mulțumesc lui Dumnezeu, te-au convins să nu faci asta”, își amintește râzând un om de afaceri care îl cunoaște pe Belyaninov.

O altă cunoștință, un funcționar federal, remarcă și atitudinea ușoară, uneori transformată în frivolă, a lui Belyaninov față de viață: „O persoană care deține postul de șef al unui departament care este responsabil pentru 55% din partea de venituri a bugetului pare să fie diferit - în mod constant în suspans, ca un soldat pe terenul de paradă. Dar Yurich, dimpotrivă, este calm și relaxat."

Un alt tovarăș al lui Belyaninov povestește cum el evită în orice mod posibil securitatea personală care i-a fost atribuită: "Îi place să conducă singur. Există o inserție pe parbriz "fără drept de inspecție" - și este suficient pentru ca ei să nu fie fi deranjat. Desigur, se iubește pe sine, dar plăcerea vine din El cu siguranță nu simte o atitudine servilă față de sine.”

Un deputat al Dumei de Stat care îl cunoaște pe Belyaninov „la distanță” vede în el calități complet diferite - emoționalitate excesivă, transformându-se uneori în grosolănie, lipsă totală de respect față de ceilalți, inclusiv colegii din blocul de securitate.

"Odată, angajații Comitetului de investigație au efectuat percheziții în birourile angajaților obișnuiți ai Serviciului Vamal Federal. A doua zi, Andrei Yuryevich a venit la Bastrykin - și literalmente din prag: "Tu, Alexander Ivanovici, unde mergi?" Am propriul meu serviciu special! Aveți ceva de prezentat, deci prezentați-l, dar nu interferați cu munca noastră”, își amintește deputatul. Potrivit interlocutorului său, Belyaninov și-a permis să facă același lucru în raport cu fostul șef al Direcției „K” a SEB FSB Viktor Voronin, ai cărui subalterni s-au ciocnit în mod repetat cu angajații Direcției Principale pentru Combaterea Contrabandei (GUBK) a Serviciului Vamal Federal. „În același timp, când Voronin a început să aibă probleme, Belyaninov a spus: „Acesta este prietenul meu. Ne certam. , dar îl susțin.” A fost neașteptat”, adaugă deputatul.

„Îți doresc, Andrey Yuryevich, sănătate siberiană, longevitate caucaziană și fericire în Sankt Petersburg”, unul dintre invitați a ridicat un toast pentru ziua de naștere în râsul general.

Fericirea din Sankt Petersburg nu s-a întâmplat: două săptămâni mai târziu, în birourile șefului Serviciului Vamal Federal, precum și în cei doi adjuncți ai săi - Ruslan Davydov (supraveghează unitatea de aplicare a legii din serviciu) și Andrei Strukov (vicepreședinte al Serviciul Vamal Federal, supraveghează Universitatea Tehnică de Nord-Vest) - Departamentul de Securitate Internă (USB) al FSB a efectuat percheziții în cadrul unui dosar penal inițiat de Departamentul Principal de Investigații (GID) al Comitetului de Investigații al Federației Ruse în primăvara lui anul acesta privind contrabanda cu produse alcoolice (articolul 200.2 din Codul penal al Federației Ruse). După ce au confiscat documentele de la locurile de muncă ale autorităților vamale, agenții FSB s-au îndreptat către două moșii de țară ale lui Andrei Belyaninov, situate în satul Konakovo din regiunea Tver și satul Bachurino din Noua Moscova.

În acesta din urmă, pe lângă interioarele luxoase tradiționale pentru înalții funcționari ruși, echipa de investigații operaționale a descoperit o sumă mare de bani: suma totală la cursul de schimb actual este de 66 de milioane de ruble. Mai târziu, Andrei Belyaninov, care cu propriile mâini în treningul de acasă scotea de la mezanin cutii de pantofi pline cu numerar, va explica că acești bani sunt „economii ale familiei”.

După efectuarea acțiunilor de investigație necesare la adresele de locuit, Belyaninov, însoțit de angajați ai Serviciului de Securitate Internă FSB, a fost dus pentru audieri la Comisia de anchetă, în Tekhnicheskiy Lane, unde a venit odată să se certe cu Bastrykin.

Șeful Serviciului Vamal Federal a fost eliberat, potrivit prietenilor săi, după miezul nopții - în statut de martor.

Cazul Courvoisier

Pe 29 martie 2016 a fost deschis un dosar penal privind contrabanda cu bauturi alcoolice. Motivul au fost materialele ofițerilor Serviciului de Securitate Internă FSB, care au descoperit în portul Ust-Luga din Sankt Petersburg importul ilegal al unui lot de cognac Courvoisier de elită din 1912 din portul Hamburg sub masca de etanșant de construcție. Ulterior, acest coniac trebuia să completeze lista de baruri a restaurantului Buddha-Bar deținut de celebrul om de afaceri din Sankt Petersburg Mikhalchenko (acum arestat).

Prejudiciul suferit de bugetul rus în urma depunerii unei declarații vamale fictive, care a permis infractorilor să subestimeze cuantumul taxelor vamale, după cum estimează ancheta, a depășit cu greu 1,8 milioane de ruble. Dar, în ciuda cantității nesemnificative a pagubelor, la începutul lunii aprilie, agenții Serviciului de Securitate Internă FSB au reținut patru persoane sub suspiciunea de contrabandă cu băuturi alcoolice: director general adjunct al Contrail Logistics North-West LLC Anatoly Kindzersky, director general al South-Eastern Trading Company. SRL Ilya Pichko, șeful serviciului de securitate al holdingului „Forum” Boris Korevsky și - de la a doua oară - proprietarul celui din urmă, influentul om de afaceri din Sankt Petersburg Dmitri Mikhalchenko.

Toți patru au fost plasați în centrul de arest preventiv Lefortovo. Potrivit unui angajat al FSB familiarizat cu detaliile acestui dosar penal, agenții CSS îl anchetează pe Mikhalchenko din 2015 (pe 25 septembrie, Tribunalul din Moscova a autorizat interceptarea telefoanelor omului de afaceri), dar numai în cazul coniacului Courvoisier au primit. „dovezi irefutabile ale participării sale la contrabandă”.

"Daunele pot părea mici, dar principalul lucru este faptul că este documentat participarea la aceste procese. Acolo unde există coniac, există și cantități mari de îmbrăcăminte și electronice. Acest lucru rămâne de verificat. Și în ceea ce privește "alcool", investigația a fost întărită de o bază de dovezi bună - există rezultate bune de interceptare. Au existat și înregistrări audio secrete ale obiectului - pentru a înțelege planurile acestuia”, spune ofițerul FSB.

Vânătoarea pentru Dmitri Mihalcenko nu a fost întâmplătoare - acest om de afaceri, care controla cea mai mare parte a fluxurilor de import prin Administrația Vamală de Nord-Vest, era considerat o persoană din cercul apropiat al fostului șef al OFS, Evgheni Murov, care și-a părăsit. postare la sfârșitul lunii mai a acestui an.

Murov, la rândul său, subliniază mai multe surse independente din organele de drept, a întreținut relații de prietenie cu deja menționatul general al FSB Voronin, fostul vicepreședinte al Comisiei de anchetă Vasily Piskarev (împuternicirile acestuia au fost încetate prin decret prezidențial la începutul lunii mai) și, în cele din urmă, deocamdată actualul șef al Serviciului Vamal Federal Andrei Belyaninov.

:Contrabanda de coniac Courvoisier, conform unui ofițer FSB, s-a desfășurat după cum urmează: la începutul primăverii, Dmitri Mikhalchenko i-ar fi instruit subordonatul său Boris Korevsky să găsească o companie care să importe alcool pentru nevoile restaurantului său cu costuri monetare minime la Granita.

Korevsky ar fi abordat coproprietarul ULS-Global, Igor Khavronov, cu această propunere, dar el a refuzat - grupul lor importă îmbrăcăminte scumpă, dar nu alcool. (ULS-Global este o rețea de întreprinderi cu o flotă de 350 de camioane, o flotă de avioane de 8 avioane de marfă Airbus A300-B4 și A310-300F și propriul feribot Ferry 1.)

Luna trecută, Novaya Gazeta a scris despre această structură și relațiile sale cu alți participanți pe piața de transport (a se vedea nr. 65 din 20 iunie 2016 - „Smuggling Stars”). Apoi, permiteți-mi să vă reamintesc, am furnizat fragmente din scrisorile primite de la transportatorul rutier Dmitri Zarubin, care se află în centrul de arest preventiv Matrosskaya Tishina sub acuzația de sustragere a taxelor vamale (articolul 194 din Codul penal al Federației Ruse). ) și crearea unui grup infracțional organizat (articolul 210 din Codul penal al Federației Ruse).

Zarubin, în special, a remarcat că mai multe grupuri de influență ar fi operat pe piața de contrabandă de mărfuri din zona NWTU - pe lângă ULS-Global, acestea ar fi fost: Dmitry Mikhalchenko, un oficial al departamentului din Sankt Petersburg din Rosreestr Boris Avakyan și Contrail. Logistics North-West LLC.

Reprezentantul acestuia din urmă, omul de afaceri Anatoly Kindzersky, ca urmare, potrivit agenților, și-a asumat sarcina de a transporta coniac pentru Dmitri Mihalchenko.

Un angajat al FSB familiarizat cu detaliile dosarului penal notează: Kindzersky și Dmitry Mikhalchenko ar fi fost doi jucători independenți pe piața „contrabandei de mărfuri”, deși ambii aveau statutul de „intoccabili” (cum i-a numit Dmitri Zarubin în scrisorile sale).

Kindzersky, la fel ca Mikhalchenko, a avut un sprijin puternic din partea conducerii Serviciului Vamal Federal. "În septembrie 2015, trei agenți ai GUBK FTS - Dergachev, Muravyov și Starostin - au început să dezvolte Kindzersky pentru mai multe transporturi la vama baltică. După ce acest lucru a fost raportat conducerii, dezvoltarea a fost redusă, iar agenții au fost concediați în decurs de o zi, ” dă un exemplu de agent FSB.

Potrivit acestuia, Kindzersky avea la acea vreme nu numai legături utile de afaceri, ci și legături de familie - unchiul său ar fi lucrat ca consilier al președintelui Rosneft, Igor Sechin, și chiar a apelat la el pentru ajutor când nepotul său a fost reținut. Dar Sechin a dat dovadă de integritate: imediat după deschiderea unui dosar penal, unchiul său a fost concediat de la Rosneft, conchide angajatul FSB.

Acord de pledoarie

La începutul verii, Anatoly Kindzersky a încheiat un acord înainte de judecată cu ancheta. A devenit primul și până acum singurul inculpat din dosar care a acceptat să coopereze (Dmitri Mikhalchenko nu depune deloc mărturie). Potrivit surselor noastre din FSB, datorită mărturiei lui Kindzersky, grupul operațional de investigații a primit motive pentru a efectua căutări recente la Serviciul Vamal Federal.

„Kindzersky a arătat nu numai circumstanțele importului de coniac pentru Mikhalchenko, dar a fost de asemenea de acord să demască oamenii care l-au patronat”, spune ofițerul FSB. Ce a spus directorul adjunct al Contrail care ar putea pune în pericol întregul șef al serviciului special?

În conformitate cu mărturia lui Anatoly Kindzersky, la care se referă un angajat al FSB, Contrail a reușit să obțină sprijinul conducerii FCS datorită fondatorului Translogistic SRL Serghei Bausov: „Bausov este o persoană din cercul apropiat al lui Andrei. Belyaninov. A fost chiar angajat în Uniunea Veteranilor Serviciului Vamal, deși „nu a servit niciodată în Serviciul Vamal Federal. Toate acestea pentru ca contactele sale cu conducerea Serviciului Vamal Federal să nu trezească suspiciuni. Bausov a servit ca „ofițer de legătură”. ” între Kindzersky și șeful Serviciului Vamal Federal, pentru care primea în mod regulat un salariu”.

Bausov, potrivit interlocutorului, în timpul interogatoriului la Direcția Principală de Investigații a Comitetului de Investigații, marți seara, a vorbit despre cum și în ce scopuri l-a prezentat pe Kindzersky lui Belyaninov.

Un alt „emisar” al șefului Serviciului Vamal Federal, cu care Anatoly Kindzersky, conform mărturiei, a trebuit să comunice, este omul de afaceri Serghei Lobanov.

Lobanov, potrivit unui ofițer FSB, poate fi considerat cea mai apropiată persoană de Andrei Belyaninov: „În mărturia sa, Kindzersky a recunoscut că Lobanov i-a fost prezentat ca persoană responsabilă cu munca delicată - asigurarea schemelor de import și export de mărfuri și efectuarea decontărilor reciproce.”

Spre deosebire de Serghei Bausov, operatorii nu l-au putut găsi pe Serghei Lobanov acasă sau la serviciu - marți dimineața trebuia să se întoarcă la Moscova din Lituania, dar din anumite motive a întârziat.

Lobanov

Serghei Lobanov are doar 33 de ani, dar poate fi considerat un om de afaceri pe deplin consacrat: conduce o mare companie de asigurări și deține, de asemenea, acțiuni la bănci comerciale din Rusia și Moldova.

Lobanov, potrivit unui antreprenor familiarizat cu el, ar trebui să-și datoreze ascensiunea triumfală tatălui său, un fost ofițer KGB al URSS, care a servit împreună cu viitorul șef al Serviciului Vamal Federal în aceeași stație din RDG.

La sfârșitul anului 2011, Serghei Lobanov a apărut pentru prima dată printre fondatorii companiei de asigurări Arsenal, care doi ani mai târziu a devenit asigurătorul oficial al transportatorilor de marfă de la Serviciul Vamal Federal.

Potrivit vicepreședintelui Comitetului Dumei de Stat pentru Securitate și Anticorupție, Dmitri Gorovtsov, unul dintre cei mai consecvenți și aspri critici ai lui Andrei Belyaninov, „cu o singură comandă, un întreg segment al pieței transportului rutier a fost interceptat”. „Am atras în mod repetat atenția agențiilor de aplicare a legii și de control asupra acestui fapt flagrant: FSB, Comitet de anchetă, FAS: Ultima dată, în aprilie a acestui an, la o recepție cu președintele Comisiei de anchetă Alexander Bastrykin, am încă o dată concentrat pe faptul că persoanele asociate cu FCS se îmbogățesc pe nedrept. Unde se duc acești bani? La ce bănci? Sper că ancheta va răspunde la aceste întrebări", spune Gorovtsov.

Cu toate acestea, interesele lui Serghei Lobanov nu se limitează la asigurarea transportatorilor de marfă, după cum a remarcat reprezentantul oficial al Comitetului de anchetă Vladimir Markin, tânărul om de afaceri „deține cel puțin 15 companii”. Dar cele mai importante active ale antreprenorului sunt participațiile la Nefteprombank rusesc și la Banca Victoria din Moldova.

Structurile asociate lui Lobanov au achiziționat 40% din acțiunile la Victoria de la firmele bancherului moldovean Vyacheslav Platon. Afacerea a fost intermediată, potrivit unui antreprenor familiarizat cu Lobanov, de un alt om de afaceri moldovean, Ilan Shor, cel mai mare proprietar al lanțului de magazine Duty Free din țara sa.

Atât Platon, cât și Shor sunt astăzi cercetați în arestul preventiv Chișinău - ambii sunt suspectați de infracțiuni economice.

„Sergei a avut o singură înțelegere cu Platon, dar Shor poate fi considerat partenerul său de afaceri cu drepturi depline în Moldova”, spune cunoscutul lui Lobanov.

Shor și Lobanov, trebuie spus, ar putea deveni parteneri în Rusia - anul trecut au vrut să închirieze terenuri adiacente punctelor internaționale de control auto pentru a construi 45 de magazine Duty Free pe ele. Andrei Belyaninov a venit cu ideea de a aloca aceste parcele și de a le transfera către companii comerciale, dar această inițiativă nu a găsit sprijin în guvern.

Ilan Shor îl cunoaște pe Belyaninov însuși, spune un cunoscut al acestuia din urmă. Potrivit acestuia, ar fi fost introduși de Kozhin (fostul șef al Administrației Prezidențiale - A.S.). Shor a asigurat centralizarea aprovizionării cu fructe și legume moldovenești prin canalele lui Lobanov”.

„Shorul este cheia banilor lui Lobanov aflați în Moldova”, adaugă ofițerul FSB, dar sugerează să nu se grăbească să-i găsească: „Acum este important să înțelegem ce mecanisme permit transportatorilor fără scrupule să înșele bugetul rus”.

Potrivit acestuia, pe lângă binecunoscutele scheme de declarare ilegală a mărfurilor (când mărfurile cu o taxă vamală ridicată sunt transportate sub pretextul mărfurilor cu o taxă vamală scăzută), așa-numita „livrare expresă”, introdusă de ordinul lui Andrei Belyaninov din noiembrie 2014, a devenit recent o direcție foarte populară.

Esența sa este aceasta:

companiilor individuale li s-a acordat de către Serviciul Vamal Federal drepturi exclusive la importul fără taxe vamale a bunurilor de larg consum comandate de cetățenii ruși în magazine online străine. În cazul unor astfel de importuri, declarațiile vamale nu se completează, iar singurul document depus la autoritatea vamală este registrul clienților mărfurilor.

Potrivit unor surse din FSB, după introducerea acestei inovații, o parte din fluxurile de contrabandă s-au mutat în mod specific la „livrare expresă”: „Să presupunem că există o companie care a primit de la FCS dreptul la importul de mărfuri fără taxe vamale. încheie un acord cu un expeditor de marfă italian condiționat, care are un acord (sau poate nu) cu un magazin online italian Cumpărătorul (cumpărătorul - A.S.) al buticului achiziționează un lot comercial de haine cu o greutate de 5 mii kg pentru un magazin rusesc , dar destinatarul oficial al acestor haine în Sheremetyevo este compania care a primit autoritatea de la Serviciul Vamal Federal Aici nici nu trebuie să riști să faci declarații false - pur și simplu un registru al clienților este transferat autorității vamale (acest este un tabel în care pot fi indicate nume aleatorii, fără date de pașaport, fără semnături, pe baza a 20-30 kg îmbrăcăminte de persoană) și așa se face vămuirea mărfurilor.”

Potrivit interlocutorului, costul serviciilor de „livrare expres” pentru un transport de mărfuri cu o greutate de 5 mii kg este de 90 mii de euro. „Și acești bani pot fi primiți doar de cei cărora conducerea Serviciului Vamal Federal le-a acordat dreptul la astfel de transport”, spune el.

Acest subiect poate fi abordat și în cadrul actualului caz de contrabandă cu băuturi alcoolice, spune un ofițer FSB, deoarece în biroul companiei de asigurări Arsenal a lui Serghei Lobanov, agenții CSS au confiscat „un raport neoficial” al unuia dintre acești transportatori - Tamarix. Logistics LLC (2 iunie 2015 Belyaninov a inclus această companie printre alte organizații care au dreptul de a se angaja în „livrare expresă”)

Demisie

Imediat după efectuarea perchezițiilor la Serviciul Vamal Federal, în presă au apărut rapoarte despre demisia iminentă a șefului departamentului, Andrei Belyaninov. La scurt timp, șefa departamentului juridic al Serviciului Vamal Federal, Larisa Cherkesova, a negat această informație. Potrivit datelor noastre, însuși vameșul de rang înalt nu avea intenția de a demisiona - nu era stânjenit nici de suspiciunile (chiar dacă nu au dus la deciziile de anchetă corespunzătoare) cu privire la participarea conducerii FCS la contrabandă, sau provocatoare. fotografii cu milioane de „economii de familie” ascunse în cutii din pantofi Cu toate acestea, în dimineața zilei de 28 iulie, Dmitri Medvedev i-a ordonat lui Belyaninov să demisioneze, numindu-l pe Serghei Bulavin, trimisul prezidențial în Districtul Federal de Nord-Vest, în postul de șef al Serviciului Federal Vamal.

Potrivit unui oficial federal cunoscut nouă, o dată la o întâlnire interdepartamentală, la care au participat generali de la Direcția „K” a FSB, Comitetul de investigație și Procuratura Generală,

Andrei Belyaninov, răspunzând remarcii sarcastice a unui coleg despre rețeta „longevității” (de mai bine de 10 ani conduce Serviciul Vamal Federal), ar fi aruncat cu mâinile în sus: „Sunt ca polițistul ăla care nu ridică. bagheta lui - nu opresc pe nimeni să încalce. Dacă aș face-o, aș lucra.” atât de mult?”

Se pare că generalul vamal nu a acordat atenție faptului că mulți dintre cei pe care el „nu s-a amestecat” și-au pierdut ei înșiși posturile sau au mers în centrele de arest preventiv.

Svetlana Petrova

Marți, Comitetul de Investigații al Rusiei (ICR) a raportat percheziții în biroul și locul de reședință al șefului Serviciului Vamal Federal (FCS) Andrei Belyaninovîn cazul contrabandei cu coniac de colecție de către structurile unui om de afaceri din Sankt Petersburg Dmitri Mihalcenko. Potrivit TASS, în casa lui Belyaninov au fost găsite 10 milioane de ruble, 400.000 de dolari și 300.000 de euro, iar Gazeta.ru a publicat fotografii cu acești bani (lângă un bărbat asemănător cu Belyaninov), picturi antice și un conac de țară cu interioare scumpe. Acestea sunt economii ale familiei - așa a explicat oficialul anchetatorilor originea a peste 65 de milioane de ruble. în diferite valute, găsit în timpul unei percheziții în casa sa de la țară în cutii de pantofi, potrivit unei surse REN TV. Acest lucru este confirmat de interlocutorul Interfax, potrivit căruia fondurile au fost confiscate, acum se verifică originea acestora, iar dacă vor fi confirmate cuvintele șefului Serviciului Federal Vamal despre economiile personale, banii îi vor fi returnați.

În declarațiile lui Belyaninov din 2012–2014. Printre alte proprietăți, a fost listată o clădire de locuințe cu o suprafață de 1565 de metri pătrați. m, în 2015 a dispărut. Suprafața terenurilor și a terenurilor de grădină a scăzut cu 2500 de metri pătrați. m până la 3200 mp. m, și a lui soția lui Lyudmila- la 5840 mp. m până la 3610 mp. m. În același timp, veniturile ambilor au crescut semnificativ și s-au ridicat la aproape 60 de milioane de ruble. (cm. ). Serviciul Vamal Federal nu a răspuns unei solicitări de informații despre locul unde a dispărut conacul și cine deține casa în care s-a efectuat percheziția.

S-au găsit 65 de milioane de ruble. pot fi fonduri primite de Belyaninov și soția sa din vânzarea unor bunuri care au dispărut în declarația din 2015 (locuri și imobile rezidențiale), deși practica generală a funcționarilor este de a transfera proprietăți mari copiilor adulți pentru a nu declara, spune director adjunct al centrului de cercetare și inițiative anticorupție al Transparency International Russia Ilya Shumanov.

[RIA Novosti, 26.07.2016, „Soția șefului Serviciului Federal Vamal a câștigat cu aproape 34 de milioane de ruble mai mult decât soțul ei într-un an”: Venitul șefului Serviciului Federal Vamal (FCS) Andrei Belyaninov în 2015 s-a ridicat la aproape 13 milioane de ruble, reiese din declarația publicată pe site-ul FCS.
Potrivit documentului, Belyaninov a câștigat anul trecut 12,99 milioane de ruble. Deține un apartament cu o suprafață de 122,5 mp și o mașină Lexus.
Venitul soției lui Belyaninov în 2015 a fost de 46,7 milioane de ruble. Este proprietara unui apartament în Bulgaria cu o suprafață de 117,9 metri pătrați, o clădire rezidențială în Rusia cu o suprafață de 297,9 metri pătrați, două terenuri, mai multe spații nerezidențiale, precum și un Mercedes. -Mașină Benz.
În 2014, venitul șefului Serviciului Vamal Federal a fost de 9,3 milioane de ruble, venitul soției sale a fost de 26,4 milioane de ruble. În 2013, venitul lui Belyaninov s-a ridicat la 10,3 milioane de ruble, soția sa - 38,8 milioane de ruble. - Introduceți K.ru]

De la informații la bancă

Nu există informații în SPARK-Interfax că Belyaninov deține sau a deținut anterior vreo afacere în Rusia. Și din biografia sa rezultă că și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în serviciul public. După ce a absolvit în 1978 Institutul de Economie din Moscova (acum Universitatea Rusă de Economie) numit după. Plehanov și-a început cariera în Prima Direcție Principală a KGB-ului URSS, care a fost angajat în informații străine. A lucrat în străinătate, inclusiv ca angajat al Ambasadei URSS în RDG, unde, potrivit unor relatări din presă, s-a întâlnit Vladimir Putin. După ce a părăsit autorităţile, fostul ofiţer de informaţii a intrat în afacerile bancare. În 1992–1994 a fost vicepreședinte al consiliului de administrație al REA Bank, apoi prim vicepreședinte al Novikombank, pe care a condus-o în 1999. Dar nu pentru mult timp: la sfârșitul acelui an a devenit director general adjunct al FSUE Promexport. Din noiembrie 2000, după fuziunea Promexport și Rosvooruzhenie în Rosoboronexport, a devenit directorul general al noii structuri. În 2004–2006 - Director al Serviciului Federal pentru Achiziții pentru Apărare. Din mai 2006, el conduce Serviciul Vamal Federal.

Afaceri pentru sănătate

Chiar în 2006, soția sa Lyudmila a devenit proprietara companiei Belye Rosy din Mytishchi (la sfârșitul anului 2009, 100% din acest SRL a trecut fiicei sale Svetlana), care își închiriază propriile proprietăți imobiliare. La sfârșitul anului 2014, compania a înregistrat un profit net de aproape 36 de milioane de ruble. cu active totale de 296,5 milioane de ruble. (mai mult de 20% erau active fixe).

Cu toate acestea, soția șefului Serviciului Federal Vamal este mai cunoscută ca coproprietară a holdingului Spitalele Sf. Andrei. Din 2009, ea deține 60% în centrul medical Nebolit (restul de 40% aparțin lui Andrei Kozhushkov, șeful holdingului Spitalelor Andreevsky). Înainte de aceasta, o parte a centrului medical aparținea companiei IKG Infintrust, fondată de Asociația Veteranilor de Informații Externe și structurile Oboronprom. Site-ul web al centrului medical spune că printre partenerii săi se numără Spitalul Clinic Central al Serviciului Vamal Federal.

La adresa „Belykh Ros” din Mytishchi (Olympiysky Prospekt, 29), indicată în SPARK-Interfax, există un centru medical care funcționează sub marca „Andreevskie Hospitals - Nebolit”. Site-ul web al grupului de companii medicale cu același nume spune că a fost creat în 2002, iar acum include cinci clinici multidisciplinare: două în Moscova (pe autostrada Leninsky Prospekt și Varshavskoe) și trei în regiunea Moscovei (pe lângă Mytishchi). , tot în Krasnogorsk și Troitsk ). La sfârșitul anului 2014, centrul medical Nebolit a câștigat peste 63,1 milioane de ruble. profitul net, veniturile sale au depășit 429 de milioane de ruble. Centrul medical este un co-fondator al Organizației Autonome Non-Profit (ANO) „Centrul de Cercetare (SRC) pentru Prevenirea Îmbătrânirii „Spitale Andreevsky „Nebolit”. Și pe 13 iulie a acestui an, Lyudmila Belyaninova și Kozhushkov au înființat clinica veterinară „Spitale Andreevsky „Nebolit” (60, respectiv 40%).

„Nebolit” s-a angajat nu numai în medicină. În 2010, compania deținea 20% din Ecointech LLC. În acel an, Ecointech a primit 14% în compania de construcții Rostek-Stroy CJSC, care a fost creată de structuri deținute FSUE "Rostek" Serviciul Vamal Federal (vezi). Sarcinile Întreprinderii Unitare de Stat Federale sunt implementarea „un număr de sarcini de stat în domeniul politicii vamale”, inclusiv construirea și exploatarea instalațiilor vamale. Ecointech deține în continuare 14% din Rostek-Stroy, dar ea însăși este deja deținută de cinci cetățeni.

În plus, Lyudmila Belyaninova a fost proprietarul a 40% din compania „Garantstroynedvizhimost” - clientul satului de cabane „Ruzskie Dachi”, situat pe 144 de hectare lângă satul Brajnikovo, pe malul Ruzei, la 100 km de Moscova. Drum de centură. Site-ul web al satului de cabane spune că 163 de parcele au fost deja vândute din 378, costul a o sută de metri pătrați este de până la 105.000 de ruble, organizația de operare și dezvoltatorul este compania de management „Brazhnikovo”, înființată în 2011 în Volokolamsk pentru a gestiona imobiliare. Printre fondatorii companiei de administrare „Brazhnikovo” a fost compania de investiții „Lama” a lui Serghei Lobanov (50%). În 2010–2011 El era proprietarul a 144 de hectare din apropierea satului Brajnikovo. Lobanov este un fost asistent al lui Belyaninov, președintele companiei de asigurări Arsenal, care a fost căutat și marți în legătură cu un dosar de contrabandă.Potrivit Comitetului de anchetă, Lobanov a înființat cel puțin 15 companii ale căror activități sunt legate de Serviciul Vamal Federal. .

Primul director general al companiei de administrare „Brazhnikovo” Alexander Ivanov conduce acum V100 LLC, creat cu un an în urmă de fiica lui Belyaninov Svetlana în Volokolamsk, specializarea companiei este pregătirea pentru vânzarea propriei proprietăți imobiliare. Și până în iulie 2009, Lobanov a fost partenerul de afaceri al Svetlanei în Impulse-3000 LLC (5 și, respectiv, 47,5%), a cărui activitate principală este pescuitul și piscicultură, și a condus-o tot în 2008–2009. (de la înființare până la vânzare). Și în 2010, „White Dews” ei s-au numărat printre fondatorii (cu o cotă de 37,5%) ai SRL Moscova „Atlanta” alături de compania de investiții „Lama” (5%) din Lobanov, specializată în comerțul cu ridicata. Din 2011, Svetlana este proprietarul SRL Moscova Nizhnevolzhsk-invest (NVI) și este, de asemenea, director general. Deși în SPARK-Interfax această companie este listată ca agent de comerț cu ridicata (activitate principală), mai mult de 85% din activele sale (sau peste 121 de milioane de ruble în 2014). conturi pentru mijloace fixe. La sfârșitul anului 2014, compania a obținut un profit net de 77,7 milioane de ruble. NVI este proprietarul unei clădiri cu două etaje, cu o suprafață de 1609 metri pătrați. m pe Varshavskoye Shosse, 89, și închiriază un teren de 3.679 mp până la jumătatea anului 2030. m sub el, conform Registrului Unificat de Stat. În aceeași casă se află una dintre clinicile „Spitale Andreevskie - Nebolit”.

Judecând după sursele deschise, se dovedește că afacerile soției și fiicei lui Belyaninov nu sunt legate de activitățile Serviciului Vamal Federal - cel puțin pentru astăzi. Dar „rudele de nivel al doilea sunt angajate în companii mari de stat, cum ar fi Transneft, iar acest lucru este mult mai valoros decât să ai propria afacere”, spune Shumanov.

[Interfax, 28.07.2016, „Medvedev l-a demis pe șeful Serviciului Federal Vamal Belyaninov”: Prim-ministrul Dmitri Medvedev l-a demis pe șeful Serviciului Federal Vamal Andrei Belyaninov. Ordinul din 28 iulie privind demiterea lui Belyaninov cu mențiunea „la cererea lui” a fost publicat pe site-ul guvernului. — Introduceți K.ru]

Soț din Transneft

Fiica șefului Serviciului Vamal Federal, Svetlana, poartă numele de familie al soțului ei, Denis Serdyukov. Din iunie 2015, este directorul general al Burgas-Alexandropoulis Pipeline Consortium LLC, care este deținut în mod paritar de Transneft, Rosneft și Gazprom Neft OJSC. Înainte de aceasta, Serdyukov, în calitate de reprezentant al Transneft, a fost în consiliul de administrație al JSC Caspian Pipeline Consortium - Kazahstan. În decembrie 2015, Serdyukov, director adjunct al Departamentului de Afaceri Economice Externe al Transneft, a participat la o ședință a comitetului de conducere al reprezentanților companiei ruse și a concernului anglo-olandez Shell, în calitate de membru al acestui comitet. Serdyukov a avut și o afacere personală - în 2012-2015. a fost coproprietar (50%) al AV Spetstekhnika LLC din Volokolamsk, specializată în închirierea de mașini și echipamente de construcții.

Afacerea lui Rostek

Creată în 1992, compania, prin filialele sale, deținea terminale și depozite de depozitare temporară în toată țara. În mai 2012, președintele Vladimir Putin a promis că va lichida astfel de structuri sau le va privatiza. În 2013, Rostek a încetat să furnizeze servicii în domeniul vamal, a declarat reprezentantul său. De atunci, Întreprinderea Unitară de Stat Federal a întreținut doar infrastructura vamală - curățarea sediilor posturilor vamale, monitorizarea rețelelor de utilități.

O companie asociată cu fostul șef al Serviciului Vamal Federal „a câștigat” un contract în valoare de 7,5 miliarde de ruble fără licitație.

Compania de asigurări Arsenal și Ministerul Afacerilor Interne au semnat un contract pentru asigurarea obligatorie de stat de viață și de sănătate a personalului militar și a angajaților Serviciului Federal al Trupelor Gărzii Naționale, precum și a personalului privat și comandant al organelor afacerilor interne ale Federației Ruse. .

Acum, în conformitate cu termenii competiției închise câștigate, Arsenal își asumă obligații pentru evenimentele asigurate care au avut loc în toată Federația Rusă în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2016 inclusiv.

Potrivit președintelui companiei de asigurări, Serghei Lobanov, contractul semnat este unul dintre cele mai mari de pe piața de asigurări din Rusia, nu numai în ceea ce privește volumul primelor de asigurare, depășind 7 miliarde de ruble, ci și în ceea ce privește numărul de asigurați și limita totală de răspundere.

Desigur, în august a acestui an s-a dovedit că compania de asigurări Arsenal trebuia să asigure viața poliției. Ea a fost singura participantă la concurs. Alte companii nu au putut depune oferte.

Compania de asigurări Arsenal este deținută în proporție de 33% de Serghei Lobanov, partenerul Svetlanei Belyaninova în compania ei din Moscova Impulse-3000. În ea dețineau 5 și, respectiv, 47,5%. Svetlana este fiica fostului șef al Serviciului Vamal Federal Andrei Belyaninov, care a fost concediat în urma unui scandal de corupție!!!

Lobanov este fostul asistent al lui Belyaninov, a cărui locuință a fost percheziționată în luna iulie a acestui an în legătură cu un caz de contrabandă. Potrivit Comitetului de Investigație, Lobanov a înființat cel puțin 15 companii ale căror activități sunt legate de Serviciul Vamal Federal!

„Locul de execuție”

Lyudmila Belyaninova a fost proprietarul a 40% din compania „Garantstroynedvizhimost” - clientul satului de cabane „Ruzskie Dachi”, situat pe 144 de hectare în apropierea satului Brazhnikovo, pe malul Ruzei, la 100 km de șoseaua de centură a Moscovei. Costul unei sute de metri pătrați de teren în sat este estimat la 45.000 de ruble.

Printre fondatorii Societății de administrare „Brazhnikovo”, care administrează activele Belyaininova, a fost compania de investiții „Lama” a lui Serghei Lobanov. În 2010-2011 El era proprietarul a 144 de hectare din apropierea satului Brajnikovo. Lobanov este fost asistent al lui Belyaninov, președintele companiei de asigurări Arsenal, care a fost și el căutat marți într-un dosar de contrabandă.Potrivit Comitetului de Investigație, Lobanov a înființat cel puțin 15 firme ale căror activități sunt legate de Serviciul Vamal Federal!

Cel mai important lucru: datorită lui Arsenal a devenit posibil ca forțele de securitate să efectueze percheziții în casa lui Belyaninov. A fost găsit un om de afaceri care a participat la fraudă și a depus mărturie împotriva șefului Serviciului Vamal Federal - Anatoly Kindzersky!

„Kindzersky a mărturisit că, mulțumită lui Serghei Lobanov (președintele Arsenal Insurance Company LLC), compania care furnizează alcool de elită ContRail Logistic North-West a primit un statut special, ceea ce presupunea un regim de inspecție vamală mai loial”, a spus o sursă informată.

Apropo, primul director general al companiei de management „Brazhnikovo” Alexander Ivanov conduce acum V100 LLC, creat cu un an în urmă de fiica lui Belyaninov Svetlana în Volokolamsk, specializarea companiei este pregătirea pentru vânzarea propriei proprietăți imobiliare!!!

Mai mult, Lobanov a fost partenerul de afaceri al Svetlanei în Impulse-3000 LLC. Vorbind despre fiica lui Belyaninov, ea poartă numele soțului ei, Denis Serdyukov, o presupusă rudă a lui Anatoly Serdyukov!

Din iunie anul trecut, „rudă Serdyukov” este directorul general al Burgas-Alexandropoulis Pipeline Consortium LLC, care este deținut în mod paritar de Transneft, Rosneft și Gazprom Neft OJSC!

Înainte de aceasta, Serdyukov, în calitate de reprezentant al Transneft, a fost în consiliul de administrație al JSC Caspian Pipeline Consortium - Kazahstan.

Când va fi judecat Belyaninov?

Amintim că înainte de demisie au fost puse la dispoziția publicului documente vamale ale companiei ULS Global, ilustrând schemele prin care se importă mărfuri ilegale în țară. După cum s-a dovedit, nu numai ofițerii vamali, ci și ofițerii de rang înalt FSB protejează contrabanda.

Astfel, la începutul lunii iulie, Kremlinul l-a înlocuit pe șeful unuia dintre departamentele cheie, Serviciul de Securitate Economică (SES). Yuri Yakovlev a fost trimis la pensie. Locul lui a fost luat de Serghei Korolev, care anterior a condus Departamentul Securității Interne. Generalul-maior Viktor Voronin, care conducea departamentul „K” (lupta împotriva contrabandei), și-a părăsit postul.

Apropo, motivul demisiei lui Voronin a fost un dosar penal în care a fost implicat subordonatul său Vadim Uvarov. Alături de aceste date, au apărut informații despre fapte de „protecție” pentru companiile de transport și logistică din regiunea Nord-Vest, inclusiv contrabandiştii.

Compania de transport și logistică ULS Global, cu care Uvarov ar fi fost asociat, a importat mărfuri în valoare de 2 miliarde de dolari anual. Aceasta înseamnă că plățile potențiale către buget ar fi trebuit să fie de 600-750 de milioane de dolari!

Este de remarcat aici cuvintele lui Vladimir Putin, care în urmă cu câțiva ani a dispersat întreaga conducere vamală, punându-l la conducere pe Andrei Belyaninov. "Şi ce dacă? Și canalele au funcționat și încă funcționează. Există încă mărfuri în valoare de peste 2 miliarde de dolari pe una dintre piețe. Încă nu au fost distruse și nu există proprietari”, a spus atunci politicianul.

Analiştii notează că volumul livrărilor de contrabandă cu bunuri din industria uşoară doar către Rusia în 2015 s-ar putea ridica la 0,5-1 trilion de ruble. Drept urmare, Belyaninov a fost concediat, iar funcțiile Serviciului Vamal Federal au fost transferate către FSB și Serviciul Fiscal Federal.

Dar mai rămâne un lucru - Belyaninov este liber.

"Haiduc"

În iulie a acestui an, au apărut informații că declarațiile lui Belyaninov din 2012-2014 indicau o clădire rezidențială cu o suprafață de 1.565 de metri pătrați. m, în 2015 pur și simplu a dispărut. Suprafața terenurilor și a terenurilor de grădină a scăzut cu 2500 de metri pătrați. m până la 3200 mp. m, și soția sa Lyudmila - 5840 mp. m până la 3610 mp. m.

Oamenii legii presupun că banii de origine necunoscută i-au găsit pe Andrei Iurievici în timpul percheziției: 400 de mii de dolari, 300 de mii de euro și 10 milioane de ruble pot fi venituri pentru bunuri care „au dispărut” din declarație. Potrivit datelor preliminare, oficialul și soția sa nu au plătit taxe pe vânzări.

Luptătorii anticorupție spun că Belyaninov pune în aplicare kickbackuri prin soția sa, Lyudmila. În 2006, ea a devenit proprietara companiei Belye Rosy din Mytishchi.

Înainte de aceasta, o parte a centrului medical aparținea companiei IKG Infintrust, fondată de Asociația Veteranilor de Informații Externe și structurile Oboronprom! Activele au fost transferate către Belyaninov chiar în perioada în care Anatoly Serdyukov era în fruntea Ministerului Apărării!

Mituitor?

Andrei Belyaninov este, de asemenea, asociat cu activitățile Întreprinderii Unitare de Stat Federal lichidate.

Doamna Belyaninova deține și compania Belye Rosy, specializată în tranzacții imobiliare. În plus, ea este coproprietar (40%) al companiei Garantstroynedvizhimost.

Partenerul dubios al omului de afaceri în biroul financiar și juridic „White Whale” și directorul Rostek-Dufrimol, Artem Morozov, a fost directorul general și proprietarul a 66,67% în compania fiicei lui Belyaninov, Svetlana, Maestro LLC, lichidată în 2011.

Unul dintre partenerii Balenei Albe este compania de asigurări (IC) Arsenal. Un coproprietar de 33% al acestei companii este Serghei Lobanov, partenerul Svetlanei Belyaninova în compania ei din Moscova Impulse-3000. În ea dețineau 5%, respectiv 47,5%.

Anul trecut, șeful Serviciului Vamal Federal (FCS), Andrei Belyaninov, a fost implicat într-un nou scandal de corupție. Subordonații săi au putut să transfere fluxuri financiare de la FSUE Rostek către ei înșiși.

În decembrie 2013, Vladimir Putin a semnat o lege care interzice activitățile antreprenoriale ale FSUE Rostek. Ce au făcut vameșii? A transferat toate bunurile către tine sau rudele tale!

Se pare că domnul Belyaninov mai are legături în cercurile de securitate. Nu degeaba o companie afiliată lui a câștigat licitația Ministerului Afacerilor Interne pentru 7,5 miliarde de ruble. Problema este modul în care oficialii de securitate din alte departamente și Kremlin vor reacționa la acest lucru.

La urma urmei, alegerile sunt aproape, iar situația cu Anatoly Serdyukov, care a fost găsit vinovat de fraudă, dar nu a ajuns la închisoare, se repetă. Dacă Andrei Iurievici nu este arestat înainte de alegeri, nu va fi arestat niciodată. În acest caz, cu greu se va putea vorbi despre vreo luptă reală a autorităților împotriva corupției.

Articole similare