Przetrzymywany w Hiszpanii rosyjski „mafia” Arnold Spivakovsky okazał się człowiekiem „Systemu”. Zatrzymany w Hiszpanii rosyjski „mafioso” okazał się kierownikiem aresztowania AFK Sistema Spivakovsky Arnold Arnoldovich w Hiszpanii

Obecnym menadżerem AFK Sistema okazał się obywatel Rosji Arnold Spivakovsky, zatrzymany w Hiszpanii w sprawie „rosyjskiej mafii” 26 września pod zarzutem prania pieniędzy i powiązań z grupami przestępczymi.

Arnold Spiwakowski, zatrzymany w Hiszpanii wraz z dziesięcioma innymi obywatelami Rosji 26 września w ramach operacji specjalnej „Oligarcha”, okazał się obecnym menadżerem AFK Sistema – podaje Dożd. Informacje o miejscu pracy Spivakovsky'ego zostały potwierdzone RBC przez służbę prasową firmy.

Spivakovsky, znany również jako Arnold Tamm, to były dyrektor generalny hotelu Cosmos i były przewodniczący zarządu stowarzyszenia hotelarskiego Intourist. Hiszpańska Gwardia Cywilna nazywa go także „jednym z przywódców zorganizowanej grupy przestępczej Solntsevo”.

Arnolda Spiwakowskiego. 2002 (Fot. Alexey Kudenko / Kommersant)

Dożd zwrócił uwagę na list podpisany przez Arnolda Spiwakowskiego, opublikowany na stronie internetowej organizacji charytatywnej Rosyjski Fundusz na rzecz Dzieci. W liście gratuluje prezesowi funduszu Albertowi Lichanowowi urodzin i nazywa siebie „menedżerem projektu Sistema JSFC”. Dokument datowany jest na dzień 17 września 2017 r.

W infolinii AFK Sistema korespondentowi Dożda podano numer recepcji Arnolda Spiwakowskiego, wyjaśniając, że jego miejsce pracy znajduje się pod adresem: ul. Spiridonovka, 20. Punkt informacyjny nie odpowiedział na pytania wyjaśniające. Według Jednolitego Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych pod adresem: Spiridonovka, 20 znajduje się AFK-Service LLC i prywatna firma ochroniarska AFK-Security. Pod adresem: Spiridonovka 20, gdzie według centrum informacyjnego Sistema znajduje się miejsce pracy Spivakovsky'ego, zarejestrowana jest Fundacja Badań Prawno-Ekonomicznych (gdzie Spivakovsky pełni funkcję prezesa).

Według SPARK-Interfax Spivakovsky był wcześniej członkiem organu wykonawczego Papierni i Celulozy Segezha. Ponadto Spivakovsky jest prezesem Fundacji Saltai na rzecz wsparcia i rozwoju dzikiej przyrody i rolnictwa w Ałtaju i przyległych regionach. W miejscu rejestracji funduszu (Moskwa, Milyutinsky Lane, 13, budynek 1), JSC Business Real Estate, LLC, będącej częścią Sistema JSFC, LLC Business Park Development (kontrolowanej przez Sistema poprzez cypryjską Vainom Investments Ltd), są również zarejestrowane RZ Agro (spółka joint venture pomiędzy Sistema i handlowcem rolnym Louis Dreyfus), kontrolowana przez Sistema, SBK Agro-Invest i LLC Management Fund Real Estate.

Służba prasowa AFK Sistema powiedziała RBC, że Spivakovsky rzeczywiście jest pracownikiem grupy - pracuje w oddziale holdingu Segezha Group, przedsiębiorstwie obróbki drewna Sokolsky DOK (część AFK Sistema). „O jego zatrzymaniu przez hiszpańskie organy ścigania dowiedzieliśmy się z mediów i nie mamy innych informacji” – dodała służba prasowa.

Operacja Oligarch, przeprowadzona z sukcesem 26 września w hiszpańskim Mijas i trzech innych miastach regionu Costa del Sol (Estepona, Marbella i Puerto Banus), została skierowana przeciwko członkom grup przestępczych Solntsevo i Izmailovo, którzy „są konkurentami w Rosji , ale partnerzy w Hiszpanii” – głosi oświadczenie hiszpańskiej Gwardii Cywilnej.

Źródło RBC w Komitecie Śledczym poinformowało, że agencja otrzymała już wcześniej szereg wniosków od hiszpańskiej policji w tej sprawie.

Według hiszpańskich organów ścigania członkowie zorganizowanej grupy przestępczej opracowali złożony program mający na celu wypranie około 30 mln euro za pośrednictwem klubu piłkarskiego Marbella, producenta wody butelkowanej Aguas Sierra de Mijas i klubu golfowego Dama de Noche (wszystkie z siedzibą w Marbelli). . Zatrzymani zostali także właściciel klubu piłkarskiego Marbella Alexander Grinberg i właściciel producenta wody pitnej Agua de Mijas Oleg Kuzniecow.

Według Gwardii Cywilnej przygotowanie specjalnej operacji zatrzymania „rosyjskiej mafii” zajęło około czterech lat.

Natalia Demczenko, Ekaterina Kostina

„CrimRussia” dowiedziała się, że „władza kryminalna” lat 90. Tamm-Spiwakowski reprezentuje interesy „Sołniecewskich” w strukturach firmy de iure kontrolowanej przez miliardera Władimira Jewtuszenkowa, piastującego w niej wysokie stanowiska od ponad 15 lat .

Ze wszystkich Rosjan zatrzymanych pod koniec września w związku z praniem pieniędzy w prowincji Malaga hiszpańska Gwardia Cywilna jest najbardziej dumna z Arnolda Arnoldowicza Spiwakowskiego. Media nazywają go „najbardziej wpływowym i największym „rosyjskim mafioso” kiedykolwiek przetrzymywanym w Hiszpanii”. A w kraju, który był świadkiem głośnych aresztowań „Tambowa-Małyszewskiego” Giennadija Pietrowa i Aleksandra Malyszewa, przywódcy zorganizowanej grupy przestępczej „Taganskaja” Aleksandra Romanowa, „złodziei” Kachabera Szuszanaszwilego (Kacha Rustawski), Zachary Kałaszow (Shakro Mołodoj) i cały szereg rosyjskich „kryminalistów” władz jest mniejszych, taki epitet wiele znaczy.

Hiszpańska policja uważa Spiwakowskiego za trzeciego najbardziej wpływowego przywódcę zorganizowanej grupy przestępczej Solntsevskaya, której istnieniu jej rzekomi przywódcy uparcie zaprzeczają. W Hiszpanii, USA i wielu innych krajach Solntsevskaya za namową FBI i Interpolu uważana jest za najniebezpieczniejszą, liczną i wpływową rosyjską grupę przestępczą. I – co zasadniczo odróżnia punkt widzenia zachodnich funkcjonariuszy organów ścigania od rosyjskiego – jest realny i nadal istnieje.

Oprócz Arnolda Spivakovsky'ego podczas operacji Oligarch w andaluzyjskich miastach Mijas, Marbella, Estepona i Puerto Banus zatrzymano jeszcze 10 Rosjan, ale większość z nich wkrótce została zwolniona pod warunkiem, że nie może opuszczać kraju. W trakcie śledztwa sąd aresztował tylko czterech.

Obecnie w więzieniu miasta Alhaurin de la Torre przebywa właściciel klubu piłkarskiego Marbella Alexander Grinberg i główny udziałowiec fabryki wody w Mijas Aguas Sierra de Mijas Oleg Kuzniecow, którego Gwardia Cywilna podejrzewa o masowe pranie przestępczego pochodzenia pozyskiwał środki w drodze legalnej działalności, a jeden z menadżerów Aguas Sierra de Mijas, Siergiej Dożdiew – według CrimeRussia, wspólnik w legalnym i tajnym biznesie byłego „nadzorcy” Wołgogradu Władimira Kadina, który został zastrzelony w 2011. I oczywiście Arnold Spivakovsky, który został aresztowany przez sąd w Marbelli bez prawa do zwolnienia za kaucją.

Co więcej, istnieją podstawy, aby sądzić, że sama operacja „Oligarchy” została przez żandarmów z Malagi dokładnie zbiegnięta z przybyciem „audytora” z rosyjskich zorganizowanych grup przestępczych, z czego według śledczych 30 mln euro zostało wypranych przez przedsiębiorców w ciągu ostatnich kilku lat.

Według prasy hiszpańskiej Gwardia Cywilna Hiszpanii przez 4 lata monitorowała aktywną działalność rosyjskich biznesmenów na Costa del Sol, zbierając materiały do sprawy karnej, ale aresztowała ich dopiero teraz, gdy Greenberg i Kuzniecow nie pojawili się w kraju, przybył do Hiszpanii, aby sprawdzić transakcje półtora roku Arnold Spivakovsky. Po tym, jak przez tydzień pozwolił mu rozkoszować się luksusem, towarzystwem partnerów biznesowych i wielu kobiet, funkcjonariusze zatrzymali wszystkich uczestników przestępczego procederu oraz kilku menedżerów ich struktur biznesowych.

Cień Mogilewicza

Wiele rosyjskich mediów błędnie nazywa hiszpańską operację „Oligarcha” kontynuacją kolejnej głośnej „czystki” policyjnej „rosyjskiej mafii”, znanej jako operacja „Trojka”, kiedy w 2008 roku w Maladze przetrzymywano Giennadija Pietrowa i Aleksandra Malyszewa, ale jest to bynajmniej.

W rzeczywistości „Oligarcha” stał się „drugą serią” operacji Clotilde, którą Gwardia Cywilna przeprowadziła w 2013 roku w innym hiszpańskim kurorcie – na katalońskim wybrzeżu Costa Brava. Następnie funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali biznesmena Andrieja Pietrowa powiązanego z gangiem Solntsevskaya.

Wraz z nim aresztowano jego ojca podejrzanego o przyjmowanie łapówek od Solntsevsky'ego, byłego burmistrza Lloret de Mar i posła do katalońskiego parlamentu Javiera Crespo oraz prezesa miejskiego klubu hokejowego Juana Perarnau. Sprawą zajęła się hiszpańska prokuratura antykorupcyjna.

Pietrow, któremu podczas przeszukania skonfiskowano karabin szturmowy Kałasznikow, został oskarżony o powiązania z gangiem Solntsevsky'ego, a w szczególności o pranie dużych funduszy pochodzących od spółek offshore za pośrednictwem swojej firmy budowlanej Diagnostic Development Company (DDC) i lokalnego klubu hokejowego . Jednocześnie gazeta „El Mundo” napisała, że Siemion Mogilewicz, jeden z 10 najbardziej poszukiwanych przez FBI przestępców, jest bezpośrednio powiązany z hiszpańską „pralnią” Solntsevskich. Hiszpańska prasa do dziś zachwyca się jego niewidocznym udziałem w nowszym programie prania pieniędzy w Maladze, nadzorowanym przez Tamma-Spivakovsky'ego. I rzeczywiście, istnieją podstawy, aby podejrzewać Mohylewicza, znanego ze swoich wyrafinowanych planów finansowych, o bliskie powiązania ze Spiwakowskim, odpowiedzialnym za finanse i operacje bankowe Solntsevskych.

W obu przypadkach w Hiszpanii Rosjanie stosowali standardowe schematy prania pieniędzy – kluby sportowe i firmy budowlane, lobbując w swoich interesach za pośrednictwem przedstawicieli władz lokalnych (dla zatrzymanego w Marbelli Aleksandra Grinberga, według policji, nawiązywanie kontaktów z urzędnikami było jednym z główne priorytety). Ponadto nazwisko Arnolda Tamma (Spiwakowski nosił to nazwisko) w związku z Mohylewiczem wielokrotnie pojawiało się w dokumentach Interpolu i FBI po tym, jak pod koniec lat 90. XX w. został umieszczony na liście osób poszukiwanych za oszustwa na kwotę 150 mln dolarów akcjami YBM Międzynarodowy Magnex.

O jednym ze spotkań Mogilewicza z Tammem wspomina zwłaszcza książka wspomnień jednego z „guru” CIA Larry’ego Kolba „Night America”, wydana w 2007 roku. Prawdziwa historia dwóch agentów-wilkołaków CIA, niepowodzeń bezpieczeństwa narodowego, brudnych pieniędzy i spisku wokół wyborów prezydenckich w 2004 roku”, w której autor, który w ramach swojej pracy miał dostęp do różnego rodzaju materiałów operacyjnych, nawiązuje do tajnego Raport FBI.

Oprócz Tamma i Mohylewicza na „zgromadzeniu” władz kryminalnych w Tel Awiwie w październiku 1995 r. obecni byli Siergiej Michajłow, Wiktor Awerin, Wadim Rabinowicz i Leonid Bilunow. Spotkanie odbyło się w biurze Borysa Birszteina w budynku giełdy diamentów w Ramat Gan; „władze” podzieliły strefy wpływów na Ukrainie – pisze w swojej książce były oficer wywiadu.

Rosyjskie środki masowego przekazu nazwały Tamma „adiutantem” przywódcy Sołncewskiego Siergieja Michajłowa (Michasa). Według niektórych doniesień, gdy tylko Mikhas został aresztowany w Szwajcarii, to właśnie Arnold Tamm pośpiesznie poleciał do Genewy, aby nadzorować jego projekty biznesowe. Spotkał się także z Mikhasem na moskiewskim lotnisku, kiedy ten wrócił do Moskwy, odnosząc zwycięstwo nad szwajcarskim wymiarem sprawiedliwości i osobiście nad prokuratorem Carlą Del Ponte.

Media wiedziały już o przywódczej roli Arnolda Tamma w zorganizowanej grupie przestępczej Solntsevskaya, począwszy od przecieków do prasy poprzez raporty agentów moskiewskiego Departamentu Kontroli Przestępczości Zorganizowanej oraz raporty w ramach projektu Interpol Millennium.

Według kanału telewizyjnego Dozhd wcześniej kierował hotelem Moskwa Cosmos i był prezesem zarządu stowarzyszenia hotelarskiego Intourist. Ostatnio był kierownikiem projektu w JSFC Sistema. Jak poinformowała stacja radiowa Kommersant FM, w czwartek hiszpański sąd wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu czterech członków grupy, pozostałych siedmiu opuściło na podstawie własnego uznania. Arnold Spivakovsky, znany również jako Arnold Tamm, trafił do więzienia – w Hiszpanii nazywany jest „przywódcą grupy przestępczej”, „szefem wszystkich szefów”, to z pewnością jest główny zatrzymany. W Hiszpanii miał kilka restauracji i klub golfowy Dama de Noche. Podczas przeszukania jego willi hiszpańska policja znalazła dużą ilość gotówki, zajęto także majątek Spivakovsky'ego: komputery, telefony, kilka luksusowych samochodów.

Hiszpańska policja twierdzi, że Arnold Tamm jest powiązany z szefem mafii Siemionem Mogilewiczem (poszukiwanym od 2009 r.) i według hiszpańskich organów ścigania jest jednym z największych przywódców grupy przestępczej Solntsewo.

W bazie danych „Kontur. Focus” wymienia dwie organizacje, w których Spivakovsky zajmuje obecnie wysokie stanowiska. W szczególności jest Prezesem Fundacji Badań Prawno-Ekonomicznych, oficjalnie zajmującej się badaniami naukowymi i rozwojem w obszarze nauk społecznych i humanistycznych. Spivakovsky jest także wymieniony jako prezes innego funduszu – Saltaya (fundusz na rzecz wspierania i rozwoju dzikiej przyrody i rolnictwa w Ałtaju i przyległych regionach). Organizacja ta oficjalnie zajmuje się świadczeniem „innych usług finansowych, z wyjątkiem usług ubezpieczeniowych i emerytalnych, nieujętych w innych kategoriach”.

Adres rejestracyjny Fundacji Saltaya w Moskwie pokrywa się z adresem kilku spółek wchodzących w skład AFK Sistema lub przez nią kontrolowanych, w tym LLC Management Fund of Fund Real Estate, SBK Agro-Invest, JSC Business Real Estate, LLC Business -Park Development (kontrolowana przez Sistema poprzez cypryjską spółkę Vainom Investments Ltd), RZ Agro (joint venture Sistema i handlowca rolnego Louis Dreyfus). Agencja RBC, powołując się na służbę prasową AFK Sistema, podaje, że Spivakovsky pracuje także w oddziale holdingu Segezha Group, przedsiębiorstwie obróbki drewna Sokolsky DOK, które jest częścią struktury Sistema.

Pochodzący z „wspaniałych lat 90-tych”

Powiązania Arnolda Spiwakowskiego z przestępcami widzą nie tylko hiszpańscy funkcjonariusze bezpieczeństwa, ale rosyjscy eksperci też tego nie wykluczają. Według generała Instytutu Studiów Politycznych Siergieja Markowa Spiwakowski mógł być częścią „bloku zapewniającego bezpieczeństwo i został tam zabrany ze kręgów bliskich kręgom przestępczym w celu zapewnienia bezpieczeństwa, w tym poprzez powiązania ze środowiskami przestępczymi”. „Druga wersja” – zauważa Markov – „jest taka, że być może menedżerowie Sistemy rozpoczęli własną ścieżkę. Bo wydaje im się, że AFK Sistema jest bliska upadku, że napotkała zbyt wiele problemów i że stworzyła ich zbyt wiele zarówno dla władz kraju, jak i dla Rosniefti. Czyli wydaje im się, że sytuacja nie jest już zbyt dobra i zakładają własne firmy.”

Ekspert proponuje także trzecią wersję, będącą nałożeniem dwóch pierwszych na siebie. „Być może tę osobę zabrano ze kręgów przestępczych lub półprzestępczych, aby zapewnić bezpieczeństwo firmy, a teraz zdecydował się zająć wcześniejszym biznesem” – wyjaśnia Siergiej Markow. - Ale w zasadzie w dowolnej wersji to wszystko jest złą wiadomością dla AFK Sistema. Wskazują na bardzo duży problem strukturalny ROS. W każdym razie wiadomość o tym aresztowaniu jest ciosem w reputację Sistemy, bo gdy kojarzy się ją z ludźmi z „gangsterskich lat dziewięćdziesiątych”, to z pewnością jest to minus dla reputacji firmy”.

„Mafia jest nieśmiertelna”

Fraza jednego z bohaterów popularnego radzieckiego filmu „Niesamowite przygody Włochów w Rosji” stała się hasłem i nawet dziś nie straciła na aktualności. Hiszpańscy funkcjonariusze bezpieczeństwa nazywają grupę zatrzymanych Rosjan „rosyjską mafią”.

Właściwie styl biznesowy Sistemy jest bliski tej definicji. Firma działa w oparciu o metody pozyskiwania nowych aktywów, które były powszechne w latach 90. XX wieku, ale w przeszłości zostały dawno porzucone przez duże struktury biznesowe, szanujące siebie i swoich partnerów.

Według politologa Abbasa Gallyamova, który wcześniej pracował w rosyjskim rządzie, „powszechny jest pogląd, że rosyjski biznes w całości wyrósł w środowisku gangsterskim lat 90.”. „Teraz o tym temacie zapomniano, ale kiedy już sobie o nim przypomnią, to pamiętają go negatywnie” – zauważa ekspert. - Dlatego jakiekolwiek skojarzenia z jakimkolwiek bandytą powodują poważne szkody wizerunkowe każdej kampanii. Uderza w najbardziej czuły punkt. A AFK Sistema mieści się w tej definicji.”

O wątpliwym stylu pracy AFK pisały media krajowe i zagraniczne. W publikacji EU Today nazwano nawet szefa AFK „ostatnim bohaterem” epoki Łużkowa. Według publikacji Władimir Jewtuszenkow dorobił się fortuny w „porywających latach 90.” (sposoby zdobywania własności i zysków w tamtych latach są powszechnie znane). Następnie aktywa Jewtuszenkowa obejmowały biuro podróży „Intourist”, rafinerię, miejską sieć stacji benzynowych i sieć sklepów „Detsky Mir”. Nieco później Moskiewski Komitet Nauki i Technologii Jewtuszenkowa stał się największym uczestnikiem grupy, która kupiła większościowy pakiet udziałów w Moskiewskiej Miejskiej Sieci Telefonicznej (MGTS). W ciągu roku firma Jewtuszenkowa albo wycofała się z MGTS, albo zastąpiła całą resztę, głównie prywatnych inwestorów, kontrolowanymi strukturami (później stała się częścią Sistemy). Co więcej, nawet merostwo Moskwy praktycznie straciło swój udział - zmniejszono go z 22% do 3,6%.

Jewtuszenkow kojarzony jest z nazwiskiem byłego burmistrza Moskwy Jurija Łużkowa – współwłaściciel AFK rzekomo jest żonaty z siostrą Eleny Baturiny, żony byłego burmistrza stolicy i, jak wiadomo, najbogatszej kobiety w Rosja mieszkająca w Wielkiej Brytanii. Wraz z rezygnacją Łużkowa w 2010 roku i rosnącymi wymaganiami wobec biznesu ze strony państwa, prowadzenie biznesu stało się dla Władimira Jewtuszenkowa znacznie trudniejsze, a nawet nazwano go „ostatnim bohaterem” lat 90.

Tymczasem „styl lat 90.” w twórczości Sistema JSFC można odnaleźć do dziś. Wyraźnym przykładem jest przejęcie Baszniefti. Władimir Jewtuszenkow poszedł utartą ścieżką i za pomocą pewnych środków zastosował program wycofania aktywów, w wyniku którego większość wartości koncernu naftowego została przeniesiona do różnych holdingów Sistema.

Przypomnijmy, że Operacja Oligarch, skierowana przeciwko członkom grup przestępczych Solntsevo i Izmailovo, została przeprowadzona 26 września w hiszpańskich miastach Mijas, Estepona, Marbella i Puerto Banus. Według Gwardii Cywilnej członkowie zorganizowanej grupy przestępczej opracowali złożony program mający na celu wypranie około 30 milionów euro za pośrednictwem klubu Marbella FC, producenta wody butelkowanej Aguas Sierra de Mijas i klubu golfowego Dama de Noche z siedzibą w Marbelli. Zatrzymani zostali także właściciele klubu piłkarskiego Marbella Alexander Grinberg i firma dostarczająca wodę pitną Oleg Kuzniecow. Operację zatrzymania „rosyjskiej mafii” hiszpańskie służby specjalne przygotowywały przez cztery lata.

Spivakovsky Arnold Arnoldovich (Tamm, urodzony 7 lipca 1967) - przedsiębiorca, dyrektor hotelu, menadżer AFK Sistema. We wrześniu 2017 r. został zatrzymany w Hiszpanii pod zarzutem prania pieniędzy i powiązań z gangami przestępczymi. Media nazywają go „jednym z przywódców zorganizowanej grupy przestępczej Solntsevskaya”.

Ojciec – Arnold Osvaldovich Tamm, tłumacz z języka estońskiego i były redaktor naczelny wydawnictwa „Soviet Writer”; matka Dina Stepanovna jest nauczycielką. Przyjąłem nazwisko mojej żony.

W 2003 roku ukończył Moskiewską Państwową Akademię Prawa, uzyskując dyplom z zakresu prawoznawstwa, kwalifikacje - prawnik. Kandydat nauk prawnych (2005). W 2005 roku ukończył Moskiewski Państwowy Uniwersytet Służb, uzyskując dyplom z zarządzania organizacją.

W latach 1997-2000 - Zastępca Dyrektora EXA LLC. W latach 2001-2002 - Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Prawnych Irbis OJSC (terminal celny). W latach 2002-2006 - Pierwszy Zastępca Dyrektora Generalnego JSC Zakładu Górniczo-Przetwórczego w Pekinie. Przewodniczący Rady Dyrektorów OJSC Intourist Hotel Group.

W 2005 roku został wybrany na Prezesa Zarządu OJSC GC Kosmos. W latach 2006-2013 był dyrektorem generalnym OJSC GC Kosmos. W 2013 roku został wybrany na Prezesa Zarządu VAO Intourist.

13 marca 2002 r. Spivakovsky, ówczesny zastępca dyrektora generalnego kompleksu hotelowego w Pekinie, został oskarżony o nielegalne posiadanie środków odurzających na dużą skalę. Śledztwo w sprawie „sprawy kokainowej” wywołało wówczas wiele szumu. W jej ramach kilkukrotnie przeprowadzono przeszukania w słynnym nocnym klubie Dolls, gdzie – jak twierdziły wywiady – bogaci ludzie mogli nie tylko relaksować się z dziewczynami, ale także z łatwością kupić kokainę. Po przesłuchaniu przeprowadzono rewizję w miejscu zamieszkania Arnolda Spivakovsky'ego, podczas której odkryto kokainę. Jednocześnie prawnicy Spivakovsky'ego oświadczyli, że ich klientowi podrzucono narkotyki, a samo przeszukanie przeprowadzono z naruszeniem: prawnika nie wpuszczono do domu, a w wazonie, który był już dwukrotnie sprawdzany, znaleziono kokainę , a nawet świadkowie przyprowadzeni przez policję odmówili potwierdzenia odkrycia narkotyku. 16 marca w nocy w centrum Moskwy nieznany przestępca wrzucił granat do wnętrza samochodu, którym przywieziono do domu Jewgieniję Nienachową, śledczą w sprawie karnej Arnolda Spiwakowskiego. Prawnicy Spivakovsky'ego uważają, że eksplozja jest prowokacją mającą na celu wywarcie presji na ich kliencie.

25 czerwca 2003 r. Moskiewski Sąd Okręgowy podtrzymał uniewinnienie Arnolda Spiwakowskiego, oskarżonego o posiadanie narkotyków.

29 września 2017 r. Arnold Spivakovsky wraz z dziesięcioma innymi obywatelami Rosji został zatrzymany w Hiszpanii w ramach operacji specjalnej „Oligarcha”. Według rosyjskich mediów jest on obecnym menadżerem AFK Sistema. Hiszpańska Gwardia Cywilna nazywa go także „jednym z przywódców zorganizowanej grupy przestępczej Solntsevo”.

Arnold Spivakovsky, zatrzymany 25 września w Hiszpanii w ramach Operacji Oligarch, podejrzany o powiązania ze zorganizowaną grupą przestępczą i wypranie 30 mln euro, okazał się menadżerem AFK Sistema.

W Hiszpanii nazywany jest jednym z przywódców zorganizowanej grupy przestępczej Solntsevskaya i asystentem szefa przestępczości Siemiona Mogilewicza.

Spivakovsky wraz z dziesięcioma innymi Rosjanami został zatrzymany w hiszpańskiej prowincji Malaga w poniedziałek 25 września – podała w oświadczeniu hiszpańska policja. Wszyscy są podejrzani o udział w przestępstwach i praniu brudnych pieniędzy. Według hiszpańskich funkcjonariuszy organów ścigania środki zorganizowanej grupy przestępczej Solntsevskaya i Izmailovskaya zostały wyprowadzone z Rosji i następnie zainwestowane w przedsiębiorstwa, m.in. klub piłkarski Marbella, producent wody mineralnej Aguas Sierra de Mijas czy klub golfowy Dama de Hoche . W ciągu ostatnich kilku lat z hiszpańskich aktywów wyprano około 30 milionów euro.

[Agencja informacyjna RBC, 27.09.2017, „Hiszpańska policja mówiła o operacji „Oligarcha” przeciwko „rosyjskiej mafii”: Według Gwardii Cywilnej, operacja „Oligarch”, która trwała około czterech lat, została przeprowadzona wspólnie z siłami Europolu. Był skierowany przeciwko uczestnikom Solntsevo iIzmailowskagangi przestępcze, które „są konkurentami w Rosji, ale partnerami w Hiszpanii” – stwierdziła Straż w oświadczeniu. Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej opracowali złożony plan prania kapitału przestępczego. […]

Zatrzymano łącznie 11 osób, wszystkie staną przed sądem 29 września w Marbelli. Wśród zatrzymanych jest właściciel klubu piłkarskiego Marbella Alexander Grinberg i Arnold Spivakovsky (znany również jako Arnold Tamm) – o ich zatrzymaniu poinformowały wczoraj media. Zatrzymano także wiceprezesa FC Marbella Niemca Pastuszenko i właściciela Agua Sierra de Mijas Olega Kuzniecowa (wraz z nim zatrzymano dwóch menedżerów tej spółki Siergieja Dożdeva i Władimira Dzrejewa).Podczas operacji zabezpieczono 23 luksusowe samochody, duże ilości gotówki, broni palnej i komputerów.

Dziś źródła RBC w FSB i Komitecie Śledczym podały, że zatrzymanie Rosjan w prowincji Malaga było kontynuacją operacji Wasp, którą hiszpańska policja przeprowadziła w 2005 roku. „Rozmawiamy o dochodzeniu w sprawie działalności grupy.Giennadij Pietrow(wg hiszpańskiej prokuratury – liderZorganizowana grupa przestępcza Tambow), której uczestnicy stworzyli na terenie kraju sieć firm fasadowych, w których zarejestrowano nieruchomości. Odsprzedawali nieruchomości, za każdym razem podnosząc cenę, aby wyprać środki nielegalnie zdobyte poza Hiszpanią” – powiedział rozmówca FSB RBC.

Arnold Spivakovsky na początku XXI wieku był doradcą ds. public relations Sekretarza Państwa Związkowego Rosji i Białorusi Pawła Borodina. Następnie był dyrektorem generalnym kompleksu hotelowego Cosmos i prezesem zarządu stowarzyszenia hotelarskiego Intourist. - wstaw K.ru]

[Agencja informacyjna RBC, 26.09.2017, „Właściciel klubu piłkarskiego w Hiszpanii został zatrzymany w sprawie „rosyjskiej mafii”: Grinberg jest właścicielem klubu piłkarskiego w Hiszpanii od 2013 roku. W lutym 2016 r. w wywiad dla Championship.com» biznesmen powiedział, że przeprowadził się do Hiszpanii w 2011 roku. W Rosji nadal prowadzi działalność „związaną z wynajmem nieruchomości”. W 2013 roku Greenberg i kilku jego przyjaciół (których nazwisk nie wymienia; mówimy o obywatelach Rosji i Hiszpanii) nabyli FC Marbella za symbolicznego 1 euro (klub znajdował się w kryzysie gamingowym i finansowym).Po zakupie Marbelli doradcą prezesa klubu został słynny były piłkarz Aleksander Mostowoj. - wstaw K.ru]

[TK Dożd, 28.09.2017, „Operacja Oligarch”: jak zatrzymano w Hiszpanii 11 osób powiązanych ze zorganizowanymi grupami przestępczymi Solntsevskaya i Izmailovskaya”: Źródło bliskie FSB powiedziało Natalii Teleginie, że Rosjanie odegrali ważną rolę w sytuację ze służbami wywiadowczymi Spiwakowskiego.Hiszpanie poprzez swoje kanały dowiedzieli się, że z Rosji importowane są do kraju pieniądze niewiadomego pochodzenia z Rosji. Wysłali prośbę do rosyjskich sił bezpieczeństwa, którymi są Arnold Spivakovsky i Alexander Grinberg. W rezultacie otrzymaliśmy szczerą odpowiedź - pierwszy był zaangażowany w Solntsevskaya, a drugi w zorganizowaną grupę przestępczą Izmailovskaya.Informacje przekazały hiszpańskim organom ścigania Służba Bezpieczeństwa Gospodarczego FSB, zwana także wydziałem „M”, podało źródło. - wstaw K.ru]

Według hiszpańskiej publikacji La Vanguardia sześciu zatrzymanych zostało zwolnionych, skonfiskowano im jednak paszporty i zakazano im opuszczania Hiszpanii.

Według hiszpańskiej policji Arnold Spivakovsky, powiązany ze zorganizowaną grupą przestępczą Solntsevskaya, stał na szczycie hierarchii w strukturach zajmujących się praniem pieniędzy. Funkcjonariusze organów ścigania nazywają go także drugim imieniem - Tamm. Według hiszpańskiej policji Tamm-Spivakovsky był bliskim współpracownikiem szefa mafii Siemiona Mogilewicza (od 2009 roku był poszukiwany przez FBI pod zarzutem oszustwa na kwotę 150 mln dolarów).

Niejaki Arnold Spivakovsky (znany również jako Arnold Tamm) był już wspominany w kronikach kryminalnych. Jak pisały rosyjskie media w pierwszej połowie XXI w., powołując się na dokumentację operacyjną MSW, Spiwakowski – ówczesny zastępca dyrektora generalnego hotelu „Pekin” – był powiązany ze zorganizowaną grupą przestępczą Solntsevskaya. W 2002 roku został zatrzymany pod zarzutem posiadania narkotyków. Niedługo potem policja rozpoczęła poszukiwania Siergieja Michajłowa, którego media nazwały przywódcą zorganizowanej grupy przestępczej Solntsevskaya. Następnie prawnik Michajłowa powiązał te dwa wydarzenia – napisała gazeta „Kommersant”. Od 2006 roku Spivakovsky kieruje hotelem Cosmos, który był częścią oddziału hotelowego AFK Sistema. Na tym stanowisku pracował do 2013 roku, następnie przez rok zarządzał grupą Intourist.

W czwartek w infolinii AFK Sistema korespondent Dożda otrzymał numer recepcji Arnolda Spiwakowskiego i dodał, że w rzeczywistości jego miejsce pracy mieści się przy ulicy Spiridonovka, budynek 20. Helpdesk odmówił odpowiedzi na pytania wyjaśniające.

List podpisany przez Arnolda Spivakovsky'ego został opublikowany na stronie internetowej organizacji charytatywnej „Russian Children's Fund”, gdzie sam siebie nazywa „menedżerem projektu JSFC Sistema”. Pismo datowane jest na 13 września 2017 r.

Służba prasowa AFK Sistema potwierdziła, że Arnold Spivakovsky jest pracownikiem grupy pracującej w Sokolsky DOK. „O jego zatrzymaniu przez hiszpańskie organy ścigania dowiedzieliśmy się z mediów i nie mamy innych informacji” – przekazało Dozhdowi biuro prasowe AFK Sistema.

Według Jednolitego Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych pod adresem Spiridonovka 20 znajduje się AFK-Service LLC i prywatna firma ochroniarska AFK-Security.

[IA „RBC”, 28.09.2017, „Zatrzymany podczas operacji Oligarcha okazał się menadżerem AFK Sistema”: Według SPARK-Interfax Spivakovsky był wcześniej członkiem organu wykonawczego Zakładów Celulozowo-Papierniczych Segezha. Ponadto Spivakovsky jest prezesem Fundacji Saltai na rzecz wsparcia i rozwoju dzikiej przyrody i rolnictwa w Ałtaju i przyległych regionach.W miejscu rejestracji funduszu (Moskwa, Milyutinsky Lane, 13, budynek 1) zarejestrowane są również JSC Business Real Estate, LLC, będące częścią AFK Sistema, LLC Business Park Development (kontrolowanej przez Sistema poprzez Cyprus Vainom).InwestycjeSp. z o.o), RZ Agro (spółka joint venture pomiędzy Sistema i przedsiębiorstwem zajmującym się handlem produktami rolnymi LouisDreyfusa), kontrolowana przez Sistema, SBK Agro-Invest i LLC Management Fund Real Estate.

Służba prasowa AFK Sistema powiedziała RBC, że Spivakovsky rzeczywiście jest pracownikiem grupy - pracuje w oddziale holdingu SegezhaGrupa, przedsiębiorstwo obróbki drewna Sokolsky DOK (część AFK Sistema). „O jego zatrzymaniu przez hiszpańskie organy ścigania dowiedzieliśmy się z mediów i nie mamy innych informacji” – dodała służba prasowa. - wstaw K.ru]

Podobne artykuły