หัวหน้ากรมศุลกากรของรัฐบาลกลาง Belyaninov เรียกเงินที่พบในเงินออมของครอบครัวที่เขาครอบครอง การลาออกด้วยตนเองไม่น่าจะช่วยชนชั้นสูงด้านศุลกากรจากการเดินทางที่น่าตื่นเต้นไปยังเตียง Lobanov Sergey Yuryevich การค้นหาคลังแสง

กำลังดำเนินการค้นหาในสำนักงานของ Federal Customs Service ต้องขอบคุณนักธุรกิจที่ "ยอมจำนน" Andrei Belyaninov ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการจับกุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงถือเป็นข้อตกลงที่เสร็จสิ้นแล้ว

นักสืบหลายสิบคนพลิกคว่ำสำนักงานของผู้ช่วยหัวหน้ากรมศุลกากรกลาง นายเบลยานินอฟ Andrei Yuryevich ถูกพบว่ามีเงินไม่ทราบที่มา: 400,000 ดอลลาร์ 300,000 ยูโรและ 10 ล้านรูเบิล!

ไม่มีทางที่จะ "แก้ตัว" ตัวเองได้เพราะการค้นหานั้นเชื่อมโยงกับคำให้การของหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหา - นักธุรกิจ Anatoly Kindzersky ที่ทำข้อตกลงกับการสอบสวน

“ Kindzersky ให้การเป็นพยานว่าต้องขอบคุณ Sergei Lobanov (ประธานของ Arsenal Insurance Company LLC) บริษัท ที่ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชั้นยอด ContRail Logistic ทางตะวันตกเฉียงเหนือได้รับสถานะพิเศษซึ่งบ่งบอกถึงระบอบการปกครองที่ภักดีมากขึ้นของการตรวจสอบ (ศุลกากร - IF)” - กล่าว แหล่งความรู้

โปรดทราบว่า Lobanov เป็นที่ปรึกษาของ Belyaninov

ยิ่งไปกว่านั้น Sergei Lobanov หุ้นส่วนของ Svetlana Belyaninova ในบริษัท Impulse-3000 ในมอสโกของเธอ

TFR ขึ้นเวที

อนึ่ง, ตัวแทนอย่างเป็นทางการคณะกรรมการสอบสวน Vladimir Markin รายงานว่าผู้สืบสวนได้ทำการค้นหาหัวหน้าหน่วยงานศุลกากรของรัฐบาลกลาง Belyaninov และเจ้าหน้าที่สองคนของเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนคดีลักลอบขนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ฟ้องผู้อำนวยการทั่วไปของการประชุม Forum Dmitry Mikhalchenko

“ วันนี้ที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา การค้นหาได้ดำเนินการที่ Federal Customs Service รวมถึงในสำนักงานของหัวหน้า Andrei Belyaninov เจ้าหน้าที่ของเขา Ruslan Davydov และ Andrei Strukov รวมถึงที่พำนักของ Belyaninov” Markin กล่าว วันก่อน.

นอกจากนี้ตามที่เขาพูดการค้นหาเกิดขึ้นในสถานที่อยู่อาศัยและงานของประธาน บริษัท Arsenal Insurance Company LLC, Sergei Lobanov“ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท ต่าง ๆ อย่างน้อย 15 แห่งซึ่งมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับ กรมศุลกากรแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย».

การดำเนินการสอบสวนได้ดำเนินการภายใต้กรอบของคดีภายใต้มาตรา 200.2 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย (การเคลื่อนย้ายที่ผิดกฎหมายข้ามชายแดนศุลกากร ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ในขนาดใหญ่ไม่ชำระภาษีศุลกากร) กับผู้อำนวยการทั่วไปของ บริษัท โฮลดิ้ง Forum Mikhalchenko รองผู้อำนวยการของเขา Boris Korevsky รองผู้อำนวยการทั่วไปของ Contrail Logistics North-West LLC Anatoly Kindzersky และผู้อำนวยการของ South-Eastern Trading Company LLC Ilya พิชโก.

“ในระหว่างการตรวจค้น สิ่งของและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีอาญาถูกยึดได้” มาร์กินกล่าว

ข้อมูลปรากฏในสื่อว่ามีการเปิดคดีอาญาต่อหัวหน้าศุลกากร Bryansk, Raimondas Petrovas และผู้ใต้บังคับบัญชาสองคนของเขา Petrovas เช่นเดียวกับรองฝ่ายโลจิสติกส์ Dmitry Panov และหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐานด้านศุลกากร Dmitry Kalachev ถูกสงสัยว่าใช้อำนาจในทางที่ผิด

ในเดือนกรกฎาคม 2558 ศาลแขวง Basmanny ตัดสินให้ Ruslan Lagutkin รองหัวหน้าฝ่ายข้อมูลและบริการด้านเทคนิคของฐานศุลกากรกลางของ Federal Customs Service ของรัสเซียเป็นเวลาหกปี เจ้าหน้าที่และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาสร้างความเสียหายให้กับรัฐเป็นจำนวน 38 ล้านรูเบิล

โดยก่อนหน้านี้หัวหน้าแผนกถูกกองกำลังรักษาความปลอดภัยควบคุมตัวไว้ การก่อสร้างทุนและการดำเนินงาน หน่วยงานของรัฐบาลกลางว่าด้วยการจัดเขตแดนของรัสเซีย ดานิล วาวิลอฟ

เจ้าหน้าที่คนนี้พร้อมด้วยผู้สมรู้ร่วมคิดทั้งสี่ของเขาจาก Rosgranstroy (บริษัทในเครือของ Rosgranitsy) ถูกสงสัยว่ายักยอกเงินหลายสิบล้านในระหว่างการดำเนินโครงการเป้าหมายของรัฐบาลกลาง "การพัฒนาชายแดนรัฐของสหพันธรัฐรัสเซียในปี 2546-2554"

สำนักงานอัยการและนักสู้ต่อต้านการทุจริตมีการร้องเรียนจำนวนมากต่อ Federal Customs Service และ Rosgranitsa; Belyaninov ยังอยู่ในอำนาจและการตัดสินใจของบุคลากรใน "หน่วยงานชายแดน" ได้นำไปสู่การละเมิดครั้งใหม่

ขอให้เราระลึกว่าในเดือนธันวาคม 2556 กองกำลังรักษาความปลอดภัยเกือบจะต่อสู้ฝ่าด่านตรวจเข้าไปในอาคาร FCS บดขยี้เจ้าหน้าที่ศุลกากรอย่างแรง จากนั้นพวกเขาก็กล่าวว่าคำสั่งไม่ให้เจ้าหน้าที่ FSB ผ่านจุดตรวจนั้นได้รับจาก Belyaninov เป็นการส่วนตัวซึ่งกลัวการค้นหาที่ไม่ได้กำหนดไว้ ในที่สุดก็มีการค้นหาในสถานที่ของพนักงานและพบแหล่งที่มาที่ไม่ทราบจำนวนมหาศาล

แต่ที่สำคัญที่สุดคือมีนักธุรกิจคนหนึ่ง - Anatoly Kindzersky ซึ่งทำข้อตกลงกับการสอบสวนและให้การเป็นพยานเพื่อกล่าวหา Belyaninov ดูเหมือนว่า Andrei Yuryevich กำลังใช้วันสุดท้ายของเขาอย่างมากมาย

โปรดทราบว่า Lobanov เป็นที่ปรึกษาของ Belyaninov

ยิ่งไปกว่านั้น Sergei Lobanov หุ้นส่วนของ Svetlana Belyaninova ในบริษัท Impulse-3000 ในมอสโกของเธอ

TFR ขึ้นเวที

อย่างไรก็ตาม ตัวแทนอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการสอบสวน Vladimir Markin กล่าวว่าผู้ตรวจสอบได้ทำการค้นหาหัวหน้าหน่วยงานศุลกากรของรัฐบาลกลาง Belyaninov และเจ้าหน้าที่สองคนของเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนคดีลักลอบขนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ฟ้องผู้อำนวยการทั่วไปของ การประชุมฟอรั่ม Dmitry Mikhalchenko

นอกจากนี้ตามที่เขาพูดการค้นหาเกิดขึ้นในสถานที่อยู่อาศัยและงานของประธาน บริษัท Arsenal Insurance Company LLC, Sergei Lobanov“ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท ต่าง ๆ อย่างน้อย 15 แห่งซึ่งมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับศุลกากรของรัฐบาลกลาง บริการของรัสเซีย”

การดำเนินการสอบสวนได้ดำเนินการภายใต้กรอบของคดีภายใต้มาตรา 200.2 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย (การเคลื่อนย้ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวนมากอย่างผิดกฎหมายข้ามชายแดนศุลกากรการไม่ชำระภาษีศุลกากร) กับผู้อำนวยการทั่วไปของการถือครอง บริษัท Forum Mikhalchenko รองผู้อำนวยการ Boris Korevsky รองผู้อำนวยการทั่วไปของ ContRail Logistics North West" Anatoly Kindzersky และผู้อำนวยการของ South-Eastern Trading Company LLC Ilya Pichko

“ในระหว่างการตรวจค้น สิ่งของและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีอาญาถูกยึด” มาร์กินกล่าว

ก่อนหน้านี้, เจ้าของฟอรัม Dmitry Mikhalchenko ก็ถูกตรวจค้นเช่นกันแม้ว่า Mikhalchenko จะมีการติดต่ออย่างกว้างขวางระหว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก็ตาม เขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง องค์กรสาธารณะ“กองทุนสนับสนุนประชาชนระดับภูมิภาค บริการของรัฐบาลกลางหน่วยรักษาความปลอดภัยและข่าวกรองต่างประเทศ" (ROF) และหัวหน้าที่แท้จริงของกองทุนนี้

โปรดทราบว่าก่อนหน้านี้กองทุนได้รวมวิสาหกิจที่ก่อตั้งเมืองจำนวนหนึ่งไว้ในนั้น ซึ่งในจำนวนนี้ถือครอง Leninets ร่วมกับพ่อของผู้ว่าการภูมิภาค Pskov Anatoly Turchak, Andrey ปัจจุบันผู้อำนวยการทั่วไปของ OJSC Holding Company Leninets คือ Boris Turchak (น้องชายของผู้ว่าการภูมิภาค Pskov) ปรากฎว่า Leninets ที่ถือครองซึ่งควบคุมโดยตระกูล Turchakov เป็นหุ้นส่วนของเจ้าของฟอรัมผ่าน ROF!

โปรดทราบว่าบริษัท Baltstroy ซึ่งควบคุมโดย Dmitry Mikhalchenko เป็นผู้ดำเนินการบูรณะอนุสรณ์สถานทางวัฒนธรรมใน Izborsk การฟื้นฟูเมือง ปีที่ผ่านมาเป็นเป้าหมายของการสื่อสารมวลชนเชิงสืบสวนในสื่อ Pskov คณะกรรมการ Pskov เพื่อการคุ้มครองอนุสรณ์สถานทางวัฒนธรรมได้ยื่นอุทธรณ์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมโดยขอให้ใส่ใจกับการบูรณะอนุสรณ์สถาน Izborsk ที่มีคุณภาพต่ำ

นาย Mikhalchenko ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวทางอาญาหลายชุด ตัวอย่างเช่น สื่ออ้างว่าผ่านบริษัทรักษาความปลอดภัยส่วนตัวของ Magistral เขาสามารถทำการค้าขายที่สถานีรถไฟเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กภายใต้ “หลังคา” ของเขาได้

Mikhalchenko ยังถือเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของอดีตพลตรี FSB Nikolai Negodov พวกเขาร่วมกันจัดแผนการยึดการควบคุมทรัพย์สินในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

แต่ดูเหมือนว่าการเชื่อมต่อจะไม่ช่วยทั้ง Mikhalchenko หรือ Belyaninov หรือ Turchak...

เบลียานอฟ

เรื่องราวที่โด่งดังที่สุดที่เกี่ยวข้องกับ Belyaninov คือเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาสามารถถ่ายโอนกระแสทางการเงินจาก Federal State Unitary Enterprise Rostek ไปยังตนเองได้

องค์กรรวมของรัฐของรัฐบาลกลางแห่งนี้ มีอาคารผู้โดยสารและคลังสินค้าชั่วคราว (TSW) เป็นเจ้าของผ่านบริษัทลูกทั่วประเทศ รอสเตคเข้ายึดครอง ตลาดรัสเซียกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศไม่น้อยกว่า 20-30% ของมูลค่าการซื้อขาย

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 วลาดิเมียร์ ปูตินลงนามในกฎหมายห้าม กิจกรรมผู้ประกอบการ FSUE "รอสเตค" เจ้าหน้าที่ศุลกากรทำอะไร? โอนทรัพย์สินทั้งหมดให้ตัวเองหรือญาติ!

Andrei Belyaninov เองก็เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ Federal State Unitary Enterprise ที่ถูกชำระบัญชีแล้ว

อย่างไรก็ตาม โครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับภรรยาของหัวหน้ากรมศุลกากรกลาง Lyudmila Belyaninova ซึ่งเป็นเจ้าของ 14% ของ Rostek-Stroy CJSC สร้างขึ้นในปี 2010 เจ้าของร่วม 51% ของบริษัทนี้คือโครงสร้างของ FSUE Rostek Ms. Belyaninova ยังเป็นเจ้าของบริษัท Belye Rosy ซึ่งเชี่ยวชาญด้านธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้เธอยังเป็นเจ้าของร่วม (40%) ของบริษัท Garantstroynedvizhimost

และ "Garantstroynedvizhimost" เป็นลูกค้าของหมู่บ้านกระท่อม "Ruzskie Dachi" ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ 144 เฮกตาร์ใกล้กับหมู่บ้าน Brazhnikovo ริมฝั่ง Ruza ห่างจากถนนวงแหวนมอสโก 100 กม. ราคาที่ดินหนึ่งร้อยตารางเมตรในหมู่บ้านอยู่ที่ประมาณ 45,000 รูเบิล หุ้นส่วนของ Povstyany ในสำนักการเงินและกฎหมาย "White Whale" และผู้อำนวยการของ Rostek-Dufrimol Artem Morozov เป็นผู้อำนวยการทั่วไปและเป็นเจ้าของ 66.67% ใน บริษัท ของ Svetlana, Maestro LLC ลูกสาวของ Belyaninov ซึ่งเลิกกิจการในปี 2554

"ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ"

โดยทั่วไปแล้ว ศุลกากรภายใต้นาย Belyaninov มักจะมาพร้อมกับเรื่องอื้อฉาวเรื่องการทุจริต ตัวอย่างเช่นในเดือนเมษายนของปีนี้ คณะกรรมการสอบสวนของภูมิภาค Chelyabinsk ได้เสร็จสิ้นคดีของอดีตหัวหน้าสาขาอูราลของสถาบันสหพันธรัฐ "Rosgranstroy" Boris Dudka ในช่วงปี 2555-2557 พนักงานได้รับสินบนจำนวนมากกว่า 3.5 ล้านรูเบิลสำหรับการลงนามในเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน องค์กรการค้า- อย่างไรก็ตาม นายดัดกาเป็นคนใกล้ชิดกับหัวหน้ากรมศุลกากรของรัฐบาลกลาง Andrei Belyaninov

ในปี 2013 คณะกรรมการสืบสวนได้เปิดคดีอาญาฐานใช้อำนาจโดยมิชอบต่อหัวหน้าแผนกโลจิสติกส์หลักของกรมศุลกากรของรัฐบาลกลาง Dmitry Kuznetsov

ความผิดของ Kuznetsov คือการที่เขา "จัดการการลงทะเบียนที่ผิดกฎหมายและการออกเอกสารครอบคลุมการปฏิบัติงานพิเศษให้กับบุคคลที่สาม" เมื่อนำเสนอเอกสารเหล่านี้เช่นกัน ใบขับขี่ทั้งเอกสารทะเบียนและ ใบนำส่งสินค้าทั้งยานพาหนะหรือของที่บรรทุกหรือคนขับหรือพลเมืองที่ติดตามเขา

เอกสารดังกล่าวออกสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งผิดกฎหมายอยู่แล้ว ดังนั้นไม่เพียง แต่หัวหน้าคณะกรรมการตรวจสอบองค์กรหลัก Sergei Lobanov และรองหัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรของรัฐบาลกลาง Sergei Komlichenko เท่านั้น แต่ยังมีคูปองพิเศษให้กับสมาชิกในครอบครัวด้วย

คอมลิเชนโกคือ อดีตคนขับรถส่วนตัวของ Belyaninov เอง.

ข้อมูลปรากฏในสื่อว่ามีการเปิดคดีอาญาต่อหัวหน้าศุลกากร Bryansk, Raimondas Petrovas และผู้ใต้บังคับบัญชาสองคนของเขา Petrovas รวมถึงรองฝ่ายโลจิสติกส์ Dmitry Panov และหัวหน้าแผนกปฏิบัติการและซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐานด้านศุลกากร Dmitry Kalachev ถูกสงสัยว่าใช้อำนาจในทางที่ผิด.

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้กองกำลังรักษาความปลอดภัยได้จับกุม Danil Vavilov หัวหน้าแผนกการก่อสร้างและปฏิบัติการเมืองหลวงของหน่วยงานกลางเพื่อการพัฒนาชายแดนรัฐของรัสเซีย

ขอให้เราระลึกว่าในเดือนธันวาคม 2556 กองกำลังรักษาความปลอดภัยเกือบจะต่อสู้ฝ่าด่านตรวจเข้าไปในอาคาร FCS บดขยี้เจ้าหน้าที่ศุลกากรอย่างรุนแรง จากนั้นพวกเขาก็กล่าวว่าคำสั่งไม่ให้เจ้าหน้าที่ FSB ผ่านจุดตรวจนั้นได้รับจาก Belyaninov เป็นการส่วนตัวซึ่งกลัวการค้นหาที่ไม่ได้กำหนดไว้ ในที่สุดก็มีการค้นหาในสถานที่ของพนักงานและพบแหล่งที่มาที่ไม่ทราบจำนวนมหาศาล

วัสดุของพันธมิตร

ไม่นานเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการจับกุมพนักงานระดับสูงของคณะกรรมการสอบสวนก็เสียชีวิตลงกว่าเหตุการณ์ช็อกครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นในกลุ่มความมั่นคงของประเทศ: พนักงานของคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยภายใน (USB) ของ FSB มาเพื่อค้นหาหัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรของรัฐบาลกลาง ( FCS) อังเดร เบลยานินอฟ เจ้าหน้าที่สืบสวนไปเยี่ยมเขา เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่สองคนของเขา - Ruslan Davydov และ Andrei Strukov - และนักธุรกิจ Sergei Lobanov ซึ่งใกล้ชิดกับ Federal Customs Service ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนคดีอาญาเรื่องการลักลอบขนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การดำเนินการที่เตรียมไว้ตามข้อมูลของเราเพียงหนึ่งคืนก่อนเริ่มการค้นหาจบลงด้วยสารคดีที่ดีที่สุดในยุค 90: ด้วยภาพวิดีโอของวังของนายพลที่หรูหราพร้อมรูปถ่ายเงินสดวางอยู่บนโต๊ะ กับ “นักธุรกิจกระเป๋าเงิน” ที่เดินทางออกนอกประเทศ (ซึ่งคุณต้องตัดสินใจว่าจะกลับบ้านเกิดหรือรออยู่ในรายชื่อที่ต้องการของต่างประเทศ) ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยกเว้นอุปกรณ์ประกอบฉาก แทนที่จะเป็นกล่อง Xerox ที่เต็มไปด้วยเงิน กล่องรองเท้าก็ปรากฏขึ้น

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรของรัฐบาลกลาง Andrei Belyaninov อันเป็นผลมาจากเรื่องอื้อฉาวถูกไล่ออกตามคำสั่งของ Dmitry Medvedev - เขาจะถูกแทนที่โดยทูตประธานาธิบดีทางตะวันตกเฉียงเหนือ เขตรัฐบาลกลางเซอร์เกย์ บูลาวิน.

ข้อมูลใดที่นำ FSB ไปสู่การจัดการด้านศุลกากรซึ่งให้การเป็นพยานต่อต้าน Andrei Belyaninov แผนการลักลอบขนของใหม่ใดบ้างที่ถูกเปิดเผยในระหว่างการค้นหา - ในการสืบสวนของ Novaya Gazeta

วันหยุดอันแสนเศร้า

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม Andrei Belyaninov ฉลองวันเกิดครบรอบ 59 ปีของเขา คนที่ใกล้เคียงที่สุดได้รับเชิญไปร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ร้านอาหาร Baku Yard บนถนน Rusakovskaya: ญาติเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมชั้น ตลอดช่วงเย็นแขกยกแก้วเพื่อสุขภาพของเด็กชายวันเกิดนึกถึงอาชีพที่ล้มเหลวของเขาในฐานะนักแสดง (ตอนเด็ก Belyaninov แสดงในภาพยนตร์เรื่อง "Children of Don Quixote") และแบ่งปันเรื่องตลก

เพื่อนของเขาบอกว่า Andrey Belyaninov เป็นคนผิดปกติ รัสเซียสมัยใหม่เป็นทางการ: เปิดกว้างมาก, เสียดสี. คนรู้จักหลายคนเรียก Belyaninov ว่าอาจเป็นบุคคลที่จริงใจที่สุดในหน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลาง

“ตอนเด็กๆ เขาก็เป็นแบบนั้นเหมือนกัน เป็นคนตลก เป็นเด็กโต บางครั้งก็ไร้เดียงสา บ้างก็คิดอะไรแบบวัยรุ่นๆ บ้าง พอเราเดินไปตามถนนเขาก็เลยเห็น กลุ่มนักวิวาทและเสนอที่จะต่อสู้กับพวกเขา "คุณรับมัน ฉันนี่แหละ!" พวกเขาอธิบายให้เขาฟัง: "อันเดรย์ใจเย็น ๆ คุณมีสุขภาพดี แต่เราไม่ และถ้าเราชนะ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะรู้สึกอย่างไรเมื่อตรวจเอกสารของคุณที่สถานีตำรวจ “ขอบคุณพระเจ้า พวกเขาทำให้คุณเลิกยุ่ง” นักธุรกิจที่รู้จักเบลยานินอฟเล่าพร้อมหัวเราะ

คนรู้จักอีกคนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางยังตั้งข้อสังเกตถึงทัศนคติที่เรียบง่ายของ Belyaninov ซึ่งบางครั้งก็กลายเป็นเรื่องไร้สาระและทัศนคติต่อชีวิต: “ ดูเหมือนว่าบุคคลที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกซึ่งรับผิดชอบ 55% ของด้านรายได้ของงบประมาณดูเหมือนจะต้องเป็น แตกต่าง - สงสัยอยู่ตลอดเวลาเหมือนทหารบนลานสวนสนาม แต่ในทางกลับกัน ยูริชกลับสงบและผ่อนคลาย”

สหายของ Belyaninov อีกคนเล่าว่าเขาหลีกเลี่ยงความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้รับมอบหมายในทุกวิถีทางได้อย่างไร:“ เขาชอบขับรถเอง มีแผ่นปิดบนกระจกหน้ารถ“ โดยไม่ได้รับการตรวจสอบ” - และมันก็เพียงพอแล้วที่พวกเขาจะไม่ทำ แน่นอนว่าเขารักตัวเอง แต่ความสุขนั้นมาจากเขาไม่รู้สึกถึงทัศนคติที่เป็นทาสต่อตัวเองอย่างแน่นอน”

รองผู้อำนวยการ State Duma ที่รู้จัก Belyaninov "ในระยะไกล" มองเห็นคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงในตัวเขา - อารมณ์ที่มากเกินไปบางครั้งก็กลายเป็นความหยาบคายการดูหมิ่นผู้อื่นโดยสิ้นเชิงรวมถึงเพื่อนร่วมงานในกลุ่มรักษาความปลอดภัยด้วย

“ ครั้งหนึ่งพนักงานของคณะกรรมการสอบสวนได้ทำการค้นหาในสำนักงานของพนักงานสามัญของ Federal Customs Service ในวันรุ่งขึ้น Andrei Yuryevich มาที่ Bastrykin - และแท้จริงแล้วจากทางเข้าประตู:“ คุณ Alexander Ivanovich คุณจะไปไหน” ฉันมีบริการพิเศษของตัวเอง! คุณมีบางอย่างที่จะนำเสนอ ดังนั้นนำเสนอ แต่อย่ายุ่งเกี่ยวกับงานของเรา” รองผู้อำนวยการเล่า SEB FSB Viktor Voronin ซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาปะทะกันซ้ำแล้วซ้ำอีกกับพนักงานของ Main Directorate for Combating Smuggling (GUBK) ของ Federal Customs Service “ ในเวลาเดียวกันเมื่อ Voronin เริ่มประสบปัญหา Belyaninov กล่าวว่า“ เราคือเพื่อนของฉัน ทะเลาะกันแต่ฉันก็สนับสนุนเขา” มันเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิด” รองกล่าวเสริม

“ ฉันขอให้คุณ Andrey Yuryevich สุขภาพของไซบีเรียนอายุยืนยาวของชาวคอเคเซียนและความสุขในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก” แขกคนหนึ่งยกแก้วอวยพรให้เด็กชายวันเกิดพร้อมกับเสียงหัวเราะทั่วไป

ความสุขของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไม่ได้เกิดขึ้น: สองสัปดาห์ต่อมาในสำนักงานของหัวหน้ากรมศุลกากรของรัฐบาลกลางรวมถึงเจ้าหน้าที่สองคนของเขา - Ruslan Davydov (ดูแลหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการให้บริการ) และ Andrei Strukov (รองประธานของ Federal Customs Service กำกับดูแลมหาวิทยาลัยเทคนิคตะวันตกเฉียงเหนือ) - แผนกความปลอดภัยภายในของ FSB (USB) ดำเนินการค้นหาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคดีอาญาที่ริเริ่มโดยแผนกสืบสวนหลัก (GID) ของคณะกรรมการสอบสวนของสหพันธรัฐรัสเซียในฤดูใบไม้ผลิของ ในปีนี้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของการลักลอบขนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (มาตรา 200.2 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย) หลังจากยึดเอกสารจากสถานที่ทำงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้ว เจ้าหน้าที่ FSB มุ่งหน้าไปยังที่ดินของประเทศสองแห่งคือ Andrei Belyaninov ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้าน Konakovo ในภูมิภาค Tver และหมู่บ้าน Bachurino ใน New Moscow

ในระยะหลัง นอกเหนือจากการตกแต่งภายในที่หรูหราตามธรรมเนียมสำหรับข้าราชการอาวุโสของรัสเซียแล้ว ทีมสอบสวนการปฏิบัติงานยังค้นพบเงินจำนวนมาก: ใน จำนวนเงินทั้งหมดที่อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน - 66 ล้านรูเบิล ต่อมา Andrei Belyaninov ซึ่งหยิบกล่องรองเท้าที่เต็มไปด้วยเงินสดจากชั้นลอยด้วยมือของเขาเองในชุดวอร์มที่บ้านจะอธิบายว่าเงินนี้คือ "เงินออมของครอบครัว"

หลังจากดำเนินการสืบสวนที่จำเป็น ณ ที่อยู่อาศัย Belyaninov พร้อมด้วยพนักงานของ FSB Internal Security Service ถูกนำตัวไปสอบปากคำต่อคณะกรรมการสอบสวนใน Tekhnicheskiy Lane ซึ่งครั้งหนึ่งเขาเคยทะเลาะกับ Bastrykin

เพื่อนของเขากล่าวว่าหัวหน้ากรมศุลกากรของรัฐบาลกลางได้รับการปล่อยตัวหลังเที่ยงคืน - ในสถานะพยาน

กรณีของกูร์วัวซิเยร์

คดีอาญาเกี่ยวกับการลักลอบขนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 เหตุผลก็คือวัสดุของเจ้าหน้าที่บริการรักษาความปลอดภัยภายในของ FSB ซึ่งค้นพบในท่าเรือ Ust-Luga ของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กว่ามีการนำเข้าคอนยัค Courvoisier ชั้นสูงกลุ่มหนึ่งอย่างผิดกฎหมายจากปี 1912 จากท่าเรือฮัมบูร์กภายใต้หน้ากากของสารเคลือบหลุมร่องฟันในการก่อสร้าง ต่อจากนั้นคอนญักนี้ควรจะเติมเต็มรายชื่อบาร์ของร้านอาหาร Buddha-Bar ซึ่งเป็นเจ้าของโดย Mikhalchenko นักธุรกิจชื่อดังในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (ตอนนี้ถูกจับกุม)

ความเสียหายที่ได้รับจากงบประมาณของรัสเซียจากการยื่นประกาศศุลกากรที่สมมติขึ้นซึ่งทำให้อาชญากรประเมินปริมาณภาษีศุลกากรต่ำเกินไปตามที่การสอบสวนประเมินนั้นแทบจะไม่เกิน 1.8 ล้านรูเบิล แต่แม้จะมีความเสียหายเพียงเล็กน้อยในช่วงต้นเดือนเมษายน เจ้าหน้าที่ของ FSB Internal Security Service ได้จับกุมคนสี่คนในข้อหาลักลอบขนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์: รอง ผู้อำนวยการทั่วไป LLC "Contrail Logistic North-West" Anatoly Kindzersky ผู้อำนวยการทั่วไปของ LLC "บริษัท การค้าตะวันออกเฉียงใต้" Ilya Pichko หัวหน้าฝ่ายบริการรักษาความปลอดภัยของ บริษัท โฮลดิ้ง "Forum" Boris Korevsky และ - ตั้งแต่ครั้งที่สอง - เจ้าของ ภายหลังนักธุรกิจผู้มีอิทธิพลในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก Dmitry Mikhalchenko

ทั้งสี่คนถูกวางไว้ในศูนย์กักกันก่อนการพิจารณาคดีเลฟอร์โตโว จากข้อมูลของพนักงาน FSB ที่คุ้นเคยกับรายละเอียดของคดีอาญานี้ เจ้าหน้าที่ CSS ได้สอบสวน Mikhalchenko ตั้งแต่ปี 2558 (เมื่อวันที่ 25 กันยายน ศาลเมืองมอสโกอนุญาตให้ดักฟังโทรศัพท์ของนักธุรกิจ) แต่เฉพาะในกรณีของคอนญัก Courvoisier เท่านั้นที่พวกเขาได้รับ “หลักฐานที่หักล้างไม่ได้ว่าเขามีส่วนร่วมในการลักลอบขนของเข้าประเทศ”

“ความเสียหายอาจดูเล็กน้อย แต่สิ่งสำคัญคือข้อเท็จจริงที่บันทึกไว้ของการมีส่วนร่วมในกระบวนการเหล่านี้ ก็มีเสื้อผ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากเช่นกัน” การสืบสวนได้รับความเข้มแข็งมากขึ้นด้วยฐานพยานหลักฐานที่ดี - มีผลการดักฟังที่ดี นอกจากนี้ยังมีการบันทึกเสียงลับของวัตถุเพื่อทำความเข้าใจแผนการของมัน” เจ้าหน้าที่ FSB กล่าว

การตามล่าหา Dmitry Mikhalchenko ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ - นักธุรกิจคนนี้ซึ่งควบคุมส่วนแบ่งการนำเข้าของสิงโตผ่านสำนักงานศุลกากรทางตะวันตกเฉียงเหนือถือเป็นบุคคลจากวงในของอดีตหัวหน้า FSO, Evgeny Murov ซึ่งจากไป โพสต์เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมปีนี้

ในทางกลับกัน Murov เน้นย้ำแหล่งข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องหลายแห่งในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย รักษาความสัมพันธ์ฉันมิตรกับนายพล Voronin ของ FSB ที่กล่าวถึงแล้ว อดีตรองประธานคณะกรรมการสอบสวน Vasily Piskarev (อำนาจของเขาถูกยกเลิกโดยคำสั่งของประธานาธิบดีเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม) และในที่สุด ในขณะนี้เป็นหัวหน้าคนปัจจุบันของ Federal Customs Service Andrei Belyaninov

: การลักลอบคอนญัก Courvoisier ตามที่เจ้าหน้าที่ FSB ระบุไว้มีดังนี้: ในต้นฤดูใบไม้ผลิ Dmitry Mikhalchenko ถูกกล่าวหาว่าสั่งให้ Boris Korevsky ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาค้นหา บริษัท ที่จะนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับความต้องการของร้านอาหารของเขาด้วยต้นทุนทางการเงินขั้นต่ำที่ ชายแดน

Korevsky ถูกกล่าวหาว่าติดต่อ Igor Khavronov เจ้าของร่วม ULS-Global พร้อมข้อเสนอนี้ แต่เขาปฏิเสธ - กลุ่มของพวกเขานำเข้าเสื้อผ้าราคาแพง แต่ไม่ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ULS-Global เป็นเครือข่ายขององค์กรที่มีกองเรือ 350 ลำ รถบรรทุกฝูงบินประกอบด้วยเครื่องบินขนส่งสินค้า Airbus A300-B4 และ A310-300F จำนวน 8 ลำ และเรือเฟอร์รีของตนเอง 1 ลำ)

เมื่อเดือนที่แล้ว Novaya Gazeta เขียนเกี่ยวกับโครงสร้างนี้และความสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมรายอื่นในตลาดการขนส่ง (ดูหมายเลข 65 ของวันที่ 20 มิถุนายน 2559 - "ดาวลักลอบขนสินค้า") จากนั้น ฉันขอเตือนคุณ เราได้จัดเตรียมข้อความที่ตัดตอนมาจากจดหมายที่เราได้รับจากผู้ให้บริการขนส่งทางถนน Dmitry Zarubin ซึ่งอยู่ในศูนย์กักกันก่อนการพิจารณาคดี Matrosskaya Tishina ในข้อหาหลบเลี่ยงภาษีศุลกากร (มาตรา 194 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย) ) และสร้างกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้น (มาตรา 210 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย)

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Zarubin ตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มอิทธิพลหลายกลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการในตลาดลักลอบขนสินค้าโภคภัณฑ์ในเขต NWTU นอกเหนือจาก ULS-Global แล้วยังถูกกล่าวหาว่า: Dmitry Mikhalchenko เจ้าหน้าที่ของแผนก Rosreestr Boris Avakyan และ Contrail แห่งเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โลจิสติกส์ นอร์ธเวสต์ แอลแอลซี

ตามผลการปฏิบัติงานตัวแทนของนักธุรกิจ Anatoly Kindzersky จึงรับหน้าที่ขนส่งคอนญักให้กับ Dmitry Mikhalchenko

พนักงาน FSB คุ้นเคยกับรายละเอียดของบันทึกคดีอาญา: Kindzersky และ Dmitry Mikhalchenko ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้เล่นอิสระสองคนในตลาด "การลักลอบขนสินค้าโภคภัณฑ์" แม้ว่าทั้งคู่จะมีสถานะ "ไม่สามารถแตะต้องได้" (ตามที่ Dmitry Zarubin เรียกพวกเขาในจดหมายของเขา)

Kindzersky เช่นเดียวกับ Mikhalchenko ได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากผู้นำของ Federal Customs Service “ในเดือนกันยายน 2558 เจ้าหน้าที่สามคนของผู้ตรวจงบประมาณของรัฐของกรมศุลกากรกลาง - Dergachev, Muravyov และ Starostin - เริ่มพัฒนา Kindzersky สำหรับการขนส่งหลายครั้งที่ศุลกากรทะเลบอลติก หลังจากรายงานสิ่งนี้ต่อฝ่ายบริหารแล้ว การพัฒนาก็ถูกลดทอนลง และ เจ้าหน้าที่ถูกไล่ออกภายในหนึ่งวัน” เจ้าหน้าที่ FSB ยกตัวอย่าง

ตามที่เขาพูดในเวลานั้น Kindzersky ไม่เพียง แต่มีการเชื่อมต่อทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วย - ลุงของเขาถูกกล่าวหาว่าทำงานเป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดี Rosneft Igor Sechin และถึงกับขอความช่วยเหลือจากเขาเมื่อหลานชายของเขาถูกควบคุมตัว แต่เซชินแสดงความซื่อสัตย์: ทันทีหลังจากเริ่มคดีอาญา ลุงของเขาถูกไล่ออกจาก Rosneft พนักงาน FSB สรุป

ขอร้องล่ะ

ในช่วงต้นฤดูร้อน Anatoly Kindzersky ได้ทำข้อตกลงก่อนการพิจารณาคดีกับการสอบสวน เขากลายเป็นจำเลยคนแรกและคนเดียวในคดีที่ตกลงที่จะร่วมมือ (Dmitry Mikhalchenko ไม่ได้ให้การเป็นพยานใด ๆ เลย) ตามแหล่งที่มาของเราใน FSB ต้องขอบคุณคำให้การของ Kindzersky ที่กลุ่มสืบสวนปฏิบัติการได้รับเหตุผลในการดำเนินการค้นหาล่าสุดที่ Federal Customs Service

“ Kindzersky ไม่เพียงแสดงให้เห็นสถานการณ์ของการนำเข้าคอนญักสำหรับ Mikhalchenko เท่านั้น แต่ยังตกลงที่จะเปิดเผยคนที่อุปถัมภ์เขาด้วย” เจ้าหน้าที่ FSB กล่าว รองผู้อำนวยการ Contrail พูดว่าอะไรที่ทำให้หัวหน้าฝ่ายบริการพิเศษทั้งหมดตกอยู่ในความเสี่ยง

ตามคำให้การของ Anatoly Kindzersky ซึ่งอ้างถึงโดยพนักงาน FSB นั้น Contrail สามารถขอการสนับสนุนความเป็นผู้นำของ FCS ได้ด้วยผู้ก่อตั้ง Translogistic LLC Sergei Bausov: “ Bausov เป็นคนจากวงปิดของ Andrei Belyaninov เขาได้รับการว่าจ้างใน Union of Customs Service แม้ว่าเขาจะไม่เคยทำหน้าที่ใน Federal Customs Service ก็ตาม ดังนั้นการติดต่อของเขากับผู้นำของ Federal Customs Service จะไม่กระตุ้นให้ Bausov ทำหน้าที่เป็น "เจ้าหน้าที่ประสานงาน" ระหว่าง Kindzersky และหัวหน้ากรมศุลกากรซึ่งเขาได้รับเงินเดือนเป็นประจำ”

ตามคำบอกเล่าของคู่สนทนา Bausov ในระหว่างการสอบสวนที่คณะกรรมการสืบสวนหลักของคณะกรรมการสืบสวนเมื่อเย็นวันอังคารได้พูดคุยว่าเขาแนะนำ Kindzersky ให้กับ Belyaninov อย่างไรและเพื่อจุดประสงค์อะไร

"ทูต" อีกคนของหัวหน้ากรมศุลกากรของรัฐบาลกลางซึ่งตามคำให้การของ Anatoly Kindzersky ต้องสื่อสารคือนักธุรกิจ Sergei Lobanov

Lobanov ตามคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ FSB ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ใกล้เคียงที่สุดกับ Andrei Belyaninov: “ ในคำให้การของเขา Kindzersky ยอมรับว่า Lobanov ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับเขาในฐานะบุคคลที่รับผิดชอบงานที่ละเอียดอ่อน - รับประกันแผนการสำหรับการนำเข้าและส่งออกสินค้าและ ดำเนินการตกลงร่วมกัน”

ต่างจาก Sergei Bausov เจ้าหน้าที่ไม่พบ Sergei Lobanov ที่บ้านหรือที่ทำงาน - ในเช้าวันอังคารเขาควรจะกลับไปมอสโคว์จากลิทัวเนีย แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเขาจึงล่าช้า

โลบานอฟ

Sergei Lobanov อายุเพียง 33 ปี แต่เขาถือได้ว่าเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง เขาบริหารบริษัทประกันภัยขนาดใหญ่ และยังเป็นเจ้าของหุ้นในธนาคารพาณิชย์ในรัสเซียและมอลโดวา

Lobanov ตามที่ผู้ประกอบการที่รู้จักเขาควรเป็นหนี้การขึ้นสู่ชัยชนะของพ่อของเขา - อดีตพนักงาน KGB แห่งสหภาพโซเวียตซึ่งรับราชการร่วมกับหัวหน้าในอนาคตของ Federal Customs Service ในสถานีเดียวกันใน GDR

ในตอนท้ายของปี 2554 Sergei Lobanov ปรากฏตัวครั้งแรกในหมู่ผู้ก่อตั้ง บริษัท ประกันภัย Arsenal ซึ่งอีกสองปีต่อมาได้กลายเป็นบริษัทประกันอย่างเป็นทางการของผู้ให้บริการขนส่งสินค้าจาก Federal Customs Service

ตามที่รองประธานคณะกรรมการ State Duma ด้านความมั่นคงและการต่อต้านการทุจริต Dmitry Gorovtsov หนึ่งในนักวิจารณ์ที่สม่ำเสมอและรุนแรงที่สุดของ Andrei Belyaninov“ ด้วยคำสั่งเดียวตลาดการขนส่งทางถนนทั้งหมดถูกสกัดกั้น” “ฉันได้ดึงความสนใจของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานควบคุมมาหลายครั้งให้คำนึงถึงข้อเท็จจริงที่โจ่งแจ้งนี้: FSB, คณะกรรมการสอบสวน, FAS: ครั้งสุดท้ายในเดือนเมษายนของปีนี้ ที่งานเลี้ยงต้อนรับกับประธานคณะกรรมการสอบสวน Alexander Bastrykin ฉันมุ่งความสนใจไปที่ข้อเท็จจริงที่ว่าผู้คนที่เกี่ยวข้องกับ Federal Customs Service กำลังทำให้ตนเองร่ำรวยอย่างไม่ยุติธรรม เงินจำนวนนี้ไปไหน? ธนาคารไหน? ฉันหวังว่าการสอบสวนจะตอบคำถามเหล่านี้ได้” Gorovtsov กล่าว

อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์ของ Sergei Lobanov ไม่ได้จำกัดอยู่ที่การประกันผู้ให้บริการขนส่งสินค้า ตามที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการสอบสวน Vladimir Markin กล่าวไว้ นักธุรกิจหนุ่ม "เป็นเจ้าของบริษัทอย่างน้อย 15 แห่ง" แต่ทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดของผู้ประกอบการคือหุ้นในธนาคาร Nefteprombank ของรัสเซียและธนาคาร Moldavian Victoria

โครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับ Lobanov เข้าซื้อหุ้น 40% ในรัฐวิกตอเรียจากบริษัทของนายธนาคารชาวมอลโดวา Vyacheslav Platon ข้อตกลงดังกล่าวได้รับการไกล่เกลี่ยตามข้อมูลของผู้ประกอบการที่คุ้นเคยกับ Lobanov โดย Ilan Shor นักธุรกิจชาวมอลโดวาอีกคนซึ่งเป็นเจ้าของเครือข่ายร้านค้าปลอดภาษีรายใหญ่ที่สุดในประเทศของเขา

วันนี้ทั้ง Platon และ Shor อยู่ภายใต้การสอบสวนในศูนย์กักกันก่อนการพิจารณาคดีในคีชีเนา โดยทั้งคู่ต้องสงสัยว่าก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

“ Sergei มีข้อตกลงเดียวกับ Platon แต่ Shor ถือได้ว่าเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เต็มตัวในมอลโดวา” คนรู้จักของ Lobanov กล่าว

ต้องบอกว่าชอร์และโลบานอฟอาจกลายเป็นหุ้นส่วนในรัสเซีย เมื่อปีที่แล้วพวกเขาต้องการเช่าที่ดินที่อยู่ติดกับด่านตรวจรถยนต์ระหว่างประเทศ เพื่อสร้างร้านค้าปลอดภาษี 45 แห่งบนนั้น โดยมีแนวคิดในการจัดสรรพื้นที่เหล่านี้และโอนกรรมสิทธิ์ บริษัทการค้า Andrei Belyaninov พูด แต่ความคิดริเริ่มนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล

Ilan Shor ถูกกล่าวหาว่ารู้จัก Belyaninov เองซึ่งเป็นคนรู้จักคนหลังกล่าว ตามที่เขาพูดพวกเขาถูกกล่าวหาว่าแนะนำโดย Kozhin (อดีตหัวหน้าฝ่ายบริหารประธานาธิบดี - A.S. ) Shor รับประกันการรวมศูนย์ในการจัดหาผักและผลไม้ของมอลโดวาผ่านช่องทางของ Lobanov"

“ Shor เป็นกุญแจสำคัญในการหาเงินของ Lobanov ที่อยู่ในมอลโดวา” เจ้าหน้าที่ FSB กล่าวเสริม แต่แนะนำว่าอย่ารีบค้นหา: “ตอนนี้สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่ากลไกใดที่อนุญาตให้ผู้ให้บริการขนส่งที่ไร้หลักการหลอกลวงงบประมาณของรัสเซียได้”

ตามที่เขาพูดนอกเหนือไปจากรูปแบบที่รู้จักกันดีสำหรับการประกาศที่ผิดกฎหมายของสินค้า (เมื่อภายใต้หน้ากากของสินค้าที่มีราคาต่ำ ภาษีศุลกากรสินค้าถูกขนส่งด้วยสูง) เข้า เมื่อเร็วๆ นี้สิ่งที่เรียกว่า "การจัดส่งด่วน" ซึ่งแนะนำโดยคำสั่งของ Andrei Belyaninov ในเดือนพฤศจิกายน 2014 ได้กลายเป็นทิศทางที่ได้รับความนิยมอย่างมาก

สาระสำคัญของมันคือ:

บริษัทแต่ละแห่งได้รับสิทธิพิเศษจาก Federal Customs Service ในการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคปลอดภาษีที่สั่งซื้อโดยพลเมืองรัสเซียในร้านค้าออนไลน์ต่างประเทศ ใบขนสินค้าในกรณีนำเข้าดังกล่าวไม่ครบถ้วนและมีเอกสารให้ในฉบับเดียว กรมศุลกากร- ทะเบียนลูกค้าสินค้า

ตามแหล่งที่มาของ FSB หลังจากการแนะนำนวัตกรรมนี้ กระแสการลักลอบขนสินค้าบางส่วนได้ย้ายไปที่ "การจัดส่งด่วน" โดยเฉพาะ: "สมมติว่ามีบริษัทแห่งหนึ่งที่ได้รับสิทธิ์ในการนำเข้าสินค้าปลอดภาษีจาก FCS ทำข้อตกลงกับผู้ส่งสินค้าของอิตาลีแบบมีเงื่อนไขซึ่งมีข้อตกลง (หรืออาจจะไม่) กับร้านค้าออนไลน์ของอิตาลีบางแห่งไบเออร์ (ผู้ซื้อ - A.S. ) ของบูติกซื้อเสื้อผ้าเชิงพาณิชย์จำนวน 5 พันกิโลกรัมสำหรับ ร้านค้ารัสเซียอย่างไรก็ตาม ผู้รับอย่างเป็นทางการของเสื้อผ้าเหล่านี้ใน Sheremetyevo คือบริษัทที่ได้รับอำนาจจาก Federal Customs Service ที่นี่คุณไม่จำเป็นต้องเสี่ยงด้วยการประกาศเท็จ - เพียงแค่โอนทะเบียนลูกค้าไปยังหน่วยงานศุลกากร (นี่คือตารางที่สามารถระบุชื่อแบบสุ่มโดยไม่มีข้อมูลหนังสือเดินทางโดยไม่มีลายเซ็นตาม 20- เสื้อผ้า 30 กิโลกรัมต่อคน) และอื่นๆ สินค้าผ่านพิธีการศุลกากร”

ตามที่คู่สนทนาต้นทุนของบริการ "จัดส่งด่วน" สำหรับการขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนัก 5,000 กิโลกรัมคือ 90,000 ยูโร “ และเงินจำนวนนี้สามารถรับได้โดยผู้ที่ผู้นำของ Federal Customs Service ได้ให้สิทธิ์ในการขนส่งดังกล่าวเท่านั้น” เขากล่าว

เจ้าหน้าที่ FSB กล่าวว่าหัวข้อนี้อาจยกขึ้นภายใต้กรอบของกรณีปัจจุบันของการลักลอบขนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากในสำนักงานของ บริษัท ประกันภัย Arsenal ของ Sergei Lobanov เจ้าหน้าที่ CSS ได้ยึด "รายงานอย่างไม่เป็นทางการ" ของหนึ่งในผู้ให้บริการเหล่านี้ - Tamarix Logistics LLC (2 มิถุนายน 2558 Belyaninov รวม บริษัท นี้ไว้ในองค์กรอื่น ๆ ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมใน "การจัดส่งด่วน")

ลาออก

ทันทีหลังจากดำเนินการค้นหาที่ Federal Customs Service รายงานปรากฏในสื่อเกี่ยวกับการลาออกของหัวหน้าแผนก Andrei Belyaninov ที่กำลังจะเกิดขึ้น ในไม่ช้า Larisa Cherkesova หัวหน้าแผนกกฎหมายของ Federal Customs Service ก็ปฏิเสธข้อมูลนี้ จากข้อมูลของเรา เจ้าหน้าที่ศุลกากรระดับสูงเองก็ไม่มีความตั้งใจที่จะลาออก - เขาไม่อายกับความสงสัยอย่างใดอย่างหนึ่ง (แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ส่งผลให้มีการตัดสินใจสืบสวนที่เกี่ยวข้องก็ตาม) เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้นำ FCS ในการลักลอบขนของหรือยั่วยุ ภาพถ่าย “เงินออมของครอบครัว” นับล้านที่ซ่อนอยู่ในกล่องรองเท้า อย่างไรก็ตามในเช้าวันที่ 28 กรกฎาคม Dmitry Medvedev สั่งให้ Belyaninov ลาออกโดยแต่งตั้ง Sergei Bulavin ทูตประธานาธิบดีประจำเขตสหพันธรัฐตะวันตกเฉียงเหนือให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากรมศุลกากรของรัฐบาลกลาง

ตามที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางคุ้นเคยกับเราครั้งหนึ่งในการประชุมระหว่างแผนกซึ่งมีนายพลจากผู้อำนวยการ "K" ของ FSB คณะกรรมการสอบสวนและสำนักงานอัยการสูงสุดเข้าร่วม

Andrei Belyaninov ตอบสนองต่อคำพูดเหน็บแนมของเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับสูตรสำหรับ "อายุยืน" (เขาเป็นหัวหน้ากรมศุลกากรของรัฐบาลกลางมานานกว่า 10 ปี) ถูกกล่าวหาว่ายกมือขึ้น: "ฉันก็เหมือนตำรวจจราจรคนนั้นที่ไม่เลี้ยง กระบองของเขา - ฉันจะไม่หยุดยั้งใครจากการละเมิด ฉันคงทำงานไปนานแล้ว”

ดูเหมือนว่านายพลศุลกากรไม่ได้ใส่ใจกับความจริงที่ว่าหลายคนที่เขา "ไม่ได้เข้าไปยุ่ง" เองก็สูญเสียตำแหน่งหรือไปที่ศูนย์กักกันก่อนการพิจารณาคดี

สเวตลานา เปโตรวา

เมื่อวันอังคาร คณะกรรมการสืบสวนแห่งรัสเซีย (ICR) รายงานการตรวจค้นสำนักงานและสถานที่อยู่อาศัยของหัวหน้ากรมศุลกากรแห่งสหพันธรัฐ (FCS) อันเดรย์ เบลยานินอฟในกรณีที่มีการลักลอบขนคอนญักสะสมโดยโครงสร้างของนักธุรกิจในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มิทรี มิคาลเชนโก- จากข้อมูลของ TASS พบว่ามีเงิน 10 ล้านรูเบิล 400,000 ดอลลาร์และ 300,000 ยูโรในบ้านของ Belyaninov และ Gazeta.ru ได้ตีพิมพ์รูปถ่ายของเงินสดนี้ (ถัดจากชายคนหนึ่งที่คล้ายกับ Belyaninov) ภาพวาดโบราณ และคฤหาสน์ในชนบทที่การตกแต่งภายในมีราคาแพง นี่คือเงินออมของครอบครัว - นี่คือวิธีที่เจ้าหน้าที่อธิบายให้ผู้ตรวจสอบทราบถึงที่มาของเงินมากกว่า 65 ล้านรูเบิล ในสกุลเงินต่าง ๆ ที่พบในระหว่างการค้นหาในบ้านในชนบทของเขาในกล่องรองเท้า ตามแหล่งข่าว REN TV สิ่งนี้ได้รับการยืนยันโดยคู่สนทนาของ Interfax ตามที่ผู้ถูกยึดเงิน แหล่งที่มาของพวกเขาได้รับการตรวจสอบแล้ว และหากคำพูดของหัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการออมส่วนบุคคลได้รับการยืนยัน เงินจะถูกส่งคืนให้เขา

ในคำประกาศของ Belyaninov ในปี 2555-2557 ในบรรดาทรัพย์สินอื่น ๆ มีการระบุอาคารที่อยู่อาศัยซึ่งมีพื้นที่ 1,565 ตารางเมตร ม. ในปี 2558 เขาหายตัวไป พื้นที่ที่ดินและแปลงสวนลดลง 2,500 ตารางเมตร ม. ถึง 3200 ตร.ม. ม. และของเขา ภรรยาของมิลามิลา- ที่ 5840 ตร.ม. ม. ถึง 3610 ตร.ม. ม. ในเวลาเดียวกันรายได้ของทั้งคู่เพิ่มขึ้นอย่างมากและมีจำนวนเกือบ 60 ล้านรูเบิล (ซม. ). กรมศุลกากรของรัฐบาลกลางไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่คฤหาสน์หลังนี้หายไปและใครเป็นเจ้าของบ้านที่ทำการค้นหา

พบ 65 ล้านรูเบิล อาจเป็นเงินที่ได้รับจาก Belyaninov และภรรยาของเขาจากการขายทรัพย์สินที่หายไปในการประกาศปี 2558 (ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย) แม้ว่าแนวทางปฏิบัติทั่วไปของเจ้าหน้าที่คือการโอนทรัพย์สินขนาดใหญ่ให้กับเด็กที่เป็นผู้ใหญ่เพื่อไม่ให้ประกาศก็ตาม รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยต่อต้านการทุจริตและความคิดริเริ่มของ Transparency International Russia Ilya Shumanov

[RIA Novosti, 26/07/2559, “ ภรรยาของหัวหน้ากรมศุลกากรของรัฐบาลกลางได้รับเงินเกือบ 34 ล้านรูเบิลมากกว่าสามีของเธอในหนึ่งปี”: รายได้ของหัวหน้ากรมศุลกากรของรัฐบาลกลาง (FCS) Andrei Belyaninov ในปี 2558 มีจำนวนเกือบ 13 ล้านรูเบิลตามมาจากประกาศที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ FCS
ตามเอกสารดังกล่าว Belyaninov ทำรายได้ 12.99 ล้านรูเบิลในปีที่แล้ว เขาเป็นเจ้าของอพาร์ทเมนต์ขนาด 122.5 ตารางเมตรและ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล"เล็กซัส".
รายได้ของภรรยาของ Belyaninov ในปี 2558 อยู่ที่ 46.7 ล้านรูเบิล เธอเป็นเจ้าของอพาร์ทเมนต์ในบัลแกเรีย พื้นที่ 117.9 ตารางเมตร อาคารที่อยู่อาศัยในรัสเซีย พื้นที่ 297.9 ตารางเมตร ที่ดินสองแปลง หลายหลัง สถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยตลอดจนรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์
ในปี 2014 รายได้ของหัวหน้ากรมศุลกากรของรัฐบาลกลางอยู่ที่ 9.3 ล้านรูเบิล รายได้ของภรรยาของเขาอยู่ที่ 26.4 ล้านรูเบิล ในปี 2013 รายได้ของ Belyaninov อยู่ที่ 10.3 ล้านรูเบิลภรรยาของเขา - 38.8 ล้านรูเบิล - ใส่ครู]

จากหน่วยสืบราชการลับสู่ธนาคาร

ไม่มีข้อมูลใน SPARK-Interfax ที่ Belyaninov เป็นเจ้าของหรือเคยเป็นเจ้าของธุรกิจใดๆ ในรัสเซีย และจากชีวประวัติของเขาเป็นไปตามที่เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตรับราชการ หลังจากสำเร็จการศึกษาในปี 2521 จากสถาบันเศรษฐกิจมอสโก (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์แห่งรัสเซีย) ซึ่งได้รับการตั้งชื่อตาม Plekhanov เขาเริ่มอาชีพของเขาใน First Main Directorate ของ KGB ของสหภาพโซเวียตซึ่งมีส่วนร่วมในหน่วยข่าวกรองต่างประเทศ เขาทำงานในต่างประเทศรวมถึงในฐานะพนักงานของสถานทูตสหภาพโซเวียตใน GDR ซึ่งเขาได้พบกับตามรายงานของสื่อบางฉบับ วลาดิมีร์ปูติน- หลังจากออกจากราชการแล้ว อดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองก็ไป ธุรกิจธนาคาร- ในปี พ.ศ. 2535–2537 เป็นรองประธานคณะกรรมการ REA Bank จากนั้นเป็นรองประธานคนแรกของ Novikombank ซึ่งเขาดำรงตำแหน่งในปี 1999 แต่ไม่นานนัก เมื่อสิ้นปีนั้นเขาก็ได้เป็นรองผู้อำนวยการทั่วไปของ FSUE Promexport ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2543 หลังจากการควบรวมกิจการ Promexport และ Rosvooruzhenie เข้ากับ Rosoboronexport เขาก็กลายเป็นผู้อำนวยการทั่วไปของโครงสร้างใหม่ ในปี พ.ศ. 2547–2549 - ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างกลาโหมของรัฐบาลกลาง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2549 เขาเป็นหัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรของรัฐบาลกลาง

ธุรกิจเพื่อสุขภาพ

ในปี 2549 Lyudmila ภรรยาของเขากลายเป็นเจ้าของ บริษัท Belye Rosy ใน Mytishchi (ณ สิ้นปี 2552 100% ของ LLC นี้ส่งต่อไปยัง Svetlana ลูกสาวของเธอ) ซึ่งให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของตัวเอง ณ สิ้นปี 2557 บริษัท มีกำไรสุทธิเกือบ 36 ล้านรูเบิล มีทรัพย์สินรวม 296.5 ล้านรูเบิล (มากกว่า 20% เป็นสินทรัพย์ถาวร)

อย่างไรก็ตาม ภรรยาของหัวหน้ากรมศุลกากรกลางเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเจ้าของร่วมของบริษัทโฮลดิ้งโรงพยาบาลเซนต์แอนดรูว์ ตั้งแต่ปี 2009 เธอเป็นเจ้าของ 60% ในศูนย์การแพทย์ Nebolit (ส่วนที่เหลืออีก 40% เป็นของ Andrei Kozhushkov หัวหน้าโรงพยาบาล Andreevsky ที่ถือครอง) ก่อนหน้านี้ ส่วนหนึ่งของศูนย์การแพทย์เป็นของบริษัท IKG Infintrust ซึ่งก่อตั้งโดยสมาคมทหารผ่านศึกข่าวกรองต่างประเทศและโครงสร้างของ Oboronprom บนเว็บไซต์ ศูนย์การแพทย์ว่ากันว่าในบรรดาพันธมิตรคือโรงพยาบาลคลินิกกลางของ Federal Customs Service

ตามที่อยู่ของ "Belykh Ros" ใน Mytishchi (Olympiysky Prospekt, 29) ที่ระบุใน SPARK-Interfax มีศูนย์การแพทย์ที่ทำงานภายใต้แบรนด์ "Andreevskie Hospitals - Nebolit" เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทการแพทย์ที่มีชื่อเดียวกันบอกว่าก่อตั้งขึ้นในปี 2545 และปัจจุบันมีคลินิกสหสาขาวิชาชีพห้าแห่ง: สองแห่งในมอสโก (บนทางหลวง Leninsky Prospekt และ Varshavskoe) และสามแห่งในภูมิภาคมอสโก (นอกเหนือจาก Mytishchi รวมถึงใน Krasnogorsk และ Troitsk ด้วย) ณ สิ้นปี 2557 ศูนย์การแพทย์ Nebolit มีรายได้มากกว่า 63.1 ล้านรูเบิล กำไรสุทธิมีรายได้เกิน 429 ล้านรูเบิล ศูนย์การแพทย์เป็นผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไร (ANO)“ ศูนย์วิจัย (SRC) เพื่อป้องกันผู้สูงอายุ“ โรงพยาบาล Andreevsky“ Nebolit” และในวันที่ 13 กรกฎาคมของปีนี้ Lyudmila Belyaninova และ Kozhushkov ได้ก่อตั้งคลินิกสัตวแพทย์ "โรงพยาบาล Andreevsky "Nebolit" (60 และ 40% ตามลำดับ)

“ Nebolit” มีส่วนร่วมไม่เพียง แต่ในด้านการแพทย์เท่านั้น ในปี 2010 บริษัทเป็นเจ้าของ 20% ใน Ecointech LLC ในปีนั้น Ecointech ได้รับ 14% บริษัทรับเหมาก่อสร้าง CJSC Rostek-Stroy ซึ่งสร้างขึ้นโดยโครงสร้างที่เป็นเจ้าของ FSUE "รอสเตค"กรมศุลกากรของรัฐบาลกลาง (ดู) งานของ Federal State Unitary Enterprise คือการดำเนินการตาม "งานของรัฐจำนวนหนึ่งในภาคสนาม นโยบายศุลกากร"รวมถึงการก่อสร้างและการดำเนินงานสิ่งอำนวยความสะดวกด้านศุลกากร Ecointech ยังคงเป็นเจ้าของ 14% ของ Rostek-Stroy แต่ตัวมันเองนั้นมีพลเมืองห้าคนเป็นเจ้าของอยู่แล้ว

นอกจากนี้ Lyudmila Belyaninova ยังเป็นเจ้าของ 40% ของ บริษัท "Garantstroynedvizhimost" ซึ่งเป็นลูกค้าของหมู่บ้านกระท่อม "Ruzskie Dachi" ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ 144 เฮกตาร์ใกล้หมู่บ้าน Brazhnikovo บนฝั่ง Ruza ห่างจากมอสโก 100 กม. ถนนวงแหวน. เว็บไซต์ของหมู่บ้านกระท่อมบอกว่าขายไปแล้ว 163 แปลงจาก 378 แปลงราคาหนึ่งร้อยตารางเมตรสูงถึง 105,000 รูเบิลองค์กรปฏิบัติการและผู้พัฒนาคือ บริษัท จัดการ "Brazhnikovo" ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2554 ในเมือง Volokolamsk เพื่อจัดการ อสังหาริมทรัพย์ ในบรรดาผู้ก่อตั้งบริษัทจัดการ “Brazhnikovo” คือบริษัทการลงทุน “Lama” ของ Sergei Lobanov (50%) ในปี 2553-2554 เขาคือเจ้าของพื้นที่ 144 เฮกตาร์ใกล้หมู่บ้าน Brazhnikovo Lobanov เป็นอดีตผู้ช่วยของ Belyaninov ประธานบริษัทประกันภัย Arsenal ซึ่งถูกตรวจค้นเมื่อวันอังคารที่เกี่ยวข้องกับคดีลักลอบขนของเข้าเมือง ตามที่คณะกรรมการสอบสวนระบุ Lobanov ได้ก่อตั้งบริษัทอย่างน้อย 15 แห่งซึ่งมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Federal Customs Service .

Alexander Ivanov ผู้อำนวยการทั่วไปคนแรกของบริษัทจัดการ "Brazhnikovo" ปัจจุบันเป็นหัวหน้าของ V100 LLC ซึ่งก่อตั้งเมื่อปีที่แล้วโดย Svetlana ลูกสาวของ Belyaninov ในเมือง Volokolamsk ความเชี่ยวชาญของบริษัทคือการเตรียมการขายอสังหาริมทรัพย์ของตนเอง และจนถึงเดือนกรกฎาคม 2552 Lobanov เป็นหุ้นส่วนธุรกิจของ Svetlana ใน Impulse-3000 LLC (5 และ 47.5% ตามลำดับ) ซึ่งมีกิจกรรมหลักคือการตกปลาและการเลี้ยงปลา และเขายังเป็นหัวหน้าในปี 2551-2552 ด้วย (ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงจำหน่าย) และในปี 2010 "White Dews" ของเธอเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง (โดยมีส่วนแบ่ง 37.5%) ของ Moscow LLC "Atlanta" พร้อมด้วยบริษัทการลงทุน "Lama" (5%) ของ Lobanov ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการค้าส่ง ตั้งแต่ปี 2554 Svetlana เป็นเจ้าของ Moscow LLC Nizhnevolzhsk-invest (NVI) และเธอยังเป็นผู้อำนวยการทั่วไปอีกด้วย แม้ว่าบริษัทนี้จะจดทะเบียนใน SPARK-Interfax ในฐานะตัวแทนก็ตาม การค้าส่ง(กิจกรรมหลัก) มากกว่า 85% ของสินทรัพย์ (หรือมากกว่า 121 ล้านรูเบิลในปี 2557) บัญชีสำหรับสินทรัพย์ถาวร ณ สิ้นปี 2557 บริษัท มีกำไรสุทธิ 77.7 ล้านรูเบิล NVI เป็นเจ้าของอาคาร 2 ชั้น พื้นที่ 1,609 ตารางเมตร. m บน Varshavskoye Shosse อายุ 89 ปี และเช่าจนถึงกลางปี 2030 ที่ดินบนพื้นที่ 3679 ตร.ม. m ด้านล่างตาม Unified State Register ในบ้านหลังเดียวกันมีคลินิกแห่งหนึ่ง "โรงพยาบาล Andreevskie - Nebolit"

เมื่อพิจารณาจากโอเพ่นซอร์สปรากฎว่าธุรกิจของภรรยาและลูกสาวของ Belyaninov ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ Federal Customs Service - อย่างน้อยก็ในวันนี้ แต่ “ญาติระดับสองทำงานในบริษัทของรัฐขนาดใหญ่ เช่น Transneft และสิ่งนี้มีค่ามากกว่าการมี เจ้าของธุรกิจชูมานอฟกล่าว

[Interfax, 28.07.2016, “ Medvedev ไล่หัวหน้าของ Federal Customs Service Belyaninov”: นายกรัฐมนตรี Dmitry Medvedev ไล่หัวหน้าของ Federal Customs Service Andrei Belyaninov คำสั่งดังกล่าวลงวันที่ 28 กรกฎาคม เกี่ยวกับการไล่ออกของ Belyaninov โดยมีข้อความว่า "ตามคำขอของเขา" ได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของรัฐบาล — ใส่ครู]

สามีจากทรานส์เนฟต์

ลูกสาวของหัวหน้ากรมศุลกากรกลาง Svetlana มีนามสกุลของสามีของเธอ Denis Serdyukov ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 เขาเป็นผู้อำนวยการทั่วไปของ Burgas-Alexandropoulis Pipeline Consortium LLC ซึ่ง Transneft, Rosneft และ Gazprom Neft OJSC เป็นเจ้าของโดยเท่าเทียมกัน ก่อนหน้านี้ Serdyukov ในฐานะตัวแทนของ Transneft อยู่ในคณะกรรมการบริหารของ JSC Caspian Pipeline Consortium - คาซัคสถาน ในเดือนธันวาคม 2558 Serdyukov รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการเศรษฐกิจต่างประเทศของ Transneft ได้มีส่วนร่วมในการประชุมของคณะกรรมการบริหารของตัวแทนของบริษัทรัสเซียและแองโกล-ดัตช์ ที่เกี่ยวข้องกับเชลล์ในฐานะสมาชิกของคณะกรรมการชุดนี้ ฉันไปเยี่ยม Serdyukov และ ธุรกิจส่วนตัว- ในปี 2555–2558 เขาเป็นเจ้าของร่วม (50%) ของ AV Spetstekhnika LLC ใน Volokolamsk ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้าง

ธุรกิจของ Rostek

บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 1992 โดยมีอาคารผู้โดยสารและโกดังเก็บของชั่วคราวทั่วประเทศผ่านทางบริษัทในเครือ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน สัญญาว่าจะเลิกกิจการหรือแปรรูปโครงสร้างดังกล่าว ในปี 2013 Rostek หยุดให้บริการในด้านศุลกากร ตัวแทนกล่าว ตั้งแต่นั้นมา Federal State Unitary Enterprise ให้บริการเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานด้านศุลกากรเท่านั้น - ทำความสะอาดสถานที่ของด่านศุลกากรตรวจสอบเครือข่ายสาธารณูปโภค

บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับอดีตหัวหน้ากรมศุลกากรของรัฐบาลกลาง "ชนะ" สัญญามูลค่า 7.5 พันล้านรูเบิลโดยไม่ต้องประกวดราคา

บริษัท ประกันภัยอาร์เซนอลและกระทรวงกิจการภายในลงนามในสัญญาประกันชีวิตและสุขภาพภาคบังคับของรัฐของบุคลากรทางทหารและพนักงานของ Federal Service ของกองกำลังพิทักษ์แห่งชาติตลอดจนบุคลากรส่วนตัวและผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานภายในของสหพันธรัฐรัสเซีย .

ตอนนี้ตามเงื่อนไขของการแข่งขันแบบปิดที่ชนะ อาร์เซนอลจะรับภาระผูกพันสำหรับเหตุการณ์ที่มีการประกันที่เกิดขึ้นทั่วทั้งอาณาเขต สหพันธรัฐรัสเซียตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 รวม

ตามที่ประธาน บริษัท ประกันภัย Sergei Lobanov สัญญาที่ลงนามเป็นหนึ่งในสัญญาที่ใหญ่ที่สุดในตลาดประกันภัยรัสเซียไม่เพียง แต่ในแง่ของปริมาณเบี้ยประกันที่เกิน 7 พันล้านรูเบิล แต่ยังรวมถึงจำนวน ผู้เอาประกันภัยและวงเงินความรับผิดรวม

แน่นอนว่าในเดือนสิงหาคมของปีนี้ ปรากฎว่าบริษัทประกันภัยของอาร์เซนอลควรจะประกันชีวิตของตำรวจ เธอเป็น ผู้เข้าร่วมเพียงคนเดียวการแข่งขัน. บริษัทอื่นไม่สามารถยื่นประมูลได้

บริษัทประกันภัยของ Arsenal ถือหุ้น 33% โดย Sergei Lobanov ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของ Svetlana Belyaninova ในบริษัท Impulse-3000 ในมอสโกของเธอ ในนั้นพวกเขาเป็นเจ้าของ 5 และ 47.5% ตามลำดับ Svetlana เป็นลูกสาวของอดีตหัวหน้ากรมศุลกากรกลาง Andrei Belyaninov ที่ถูกไล่ออกหลังจากเรื่องอื้อฉาวทุจริต!!!

Lobanov เป็นอดีตผู้ช่วยของ Belyaninov ซึ่งบ้านของเขาถูกตรวจค้นเมื่อเดือนกรกฎาคมปีนี้โดยเกี่ยวข้องกับคดีลักลอบขนคนเข้าเมือง ตามที่คณะกรรมการสอบสวนระบุ Lobanov ได้ก่อตั้ง บริษัท อย่างน้อย 15 แห่งซึ่งมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Federal Customs Service!

"สถานที่ประหารชีวิต"

Lyudmila Belyaninova เป็นเจ้าของ 40% ของ บริษัท "Garantstroynedvizhimost" - ลูกค้าของหมู่บ้านกระท่อม "Ruzskie Dachi" ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ 144 เฮกตาร์ใกล้หมู่บ้าน Brazhnikovo ริมฝั่ง Ruza ห่างจากถนนวงแหวนมอสโก 100 กม. ราคาที่ดินหนึ่งร้อยตารางเมตรในหมู่บ้านอยู่ที่ประมาณ 45,000 รูเบิล

ในบรรดาผู้ก่อตั้งบริษัทจัดการ "Brazhnikovo" ซึ่งจัดการทรัพย์สินของ Belyaininova คือบริษัทการลงทุน "Lama" ของ Sergei Lobanov ในปี 2553-2554 เขาคือเจ้าของพื้นที่ 144 เฮกตาร์ใกล้หมู่บ้าน Brazhnikovo Lobanov เป็นอดีตผู้ช่วยของ Belyaninov ประธานบริษัทประกันภัย Arsenal ซึ่งถูกตรวจค้นเมื่อวันอังคารในคดีลักลอบขนของตามที่คณะกรรมการสอบสวนระบุ Lobanov ได้ก่อตั้งบริษัทอย่างน้อย 15 แห่งซึ่งมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Federal Customs Service!

สิ่งที่สำคัญที่สุด: ต้องขอบคุณ Arsenal ที่ทำให้กองกำลังรักษาความปลอดภัยทำการค้นหาในบ้านของ Belyaninov ได้ พบนักธุรกิจที่มีส่วนร่วมในการฉ้อโกงและเป็นพยานต่อหัวหน้ากรมศุลกากร - Anatoly Kindzersky!

“Kindzersky ให้การเป็นพยานว่าต้องขอบคุณ Sergei Lobanov (ประธานของ Arsenal Insurance Company LLC) บริษัทที่จัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชั้นยอด ContRail Logistic ทางตะวันตกเฉียงเหนือได้รับสถานะพิเศษ ซึ่งบ่งบอกถึงระบอบการตรวจสอบทางศุลกากรที่ภักดีมากขึ้น” แหล่งข่าวกล่าว

อย่างไรก็ตาม Alexander Ivanov ผู้อำนวยการทั่วไปคนแรกของบริษัทจัดการ "Brazhnikovo" ปัจจุบันเป็นหัวหน้าของ V100 LLC ซึ่งก่อตั้งเมื่อปีที่แล้วโดย Svetlana ลูกสาวของ Belyaninov ใน Volokolamsk ความเชี่ยวชาญของบริษัทคือการเตรียมการขายอสังหาริมทรัพย์ของตัวเอง!!!

นอกจากนี้ Lobanov ยังเป็นหุ้นส่วนธุรกิจของ Svetlana ใน Impulse-3000 LLC เมื่อพูดถึงลูกสาวของ Belyaninov เธอใช้ชื่อของสามีของเธอ Denis Serdyukov ซึ่งเป็นญาติที่ถูกกล่าวหาของ Anatoly Serdyukov!

ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว "ญาติ Serdyukov" เป็นผู้อำนวยการทั่วไปของ Burgas-Alexandropoulis Pipeline Consortium LLC ซึ่ง Transneft, Rosneft และ Gazprom Neft OJSC เป็นเจ้าของบนพื้นฐานความเท่าเทียมกัน!

ก่อนหน้านี้ Serdyukov ในฐานะตัวแทนของ Transneft อยู่ในคณะกรรมการบริหารของ JSC Caspian Pipeline Consortium - คาซัคสถาน

Belyaninov จะถูกลองเมื่อใด?

เราขอเตือนคุณว่าก่อนที่จะลาออก เอกสารศุลกากรจากบริษัท ULS Global ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแผนการนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศ ปรากฎว่าไม่เพียงแต่เจ้าหน้าที่ศุลกากรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ FSB ที่กำลังปกป้องการลักลอบขนของอีกด้วย

ดังนั้นในต้นเดือนกรกฎาคม เครมลินจึงเข้ามาแทนที่หัวหน้าแผนกบริการที่สำคัญแผนกหนึ่ง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ(SEB) ยูริ ยาโคฟเลฟ ถูกส่งไปเกษียณอายุ ตำแหน่งของเขาถูกยึดครองโดย Sergei Korolev ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นหัวหน้ากระทรวงความมั่นคงภายใน พลตรีวิคเตอร์ โวโรนิน ซึ่งเป็นหัวหน้าแผนก "K" (ต่อสู้กับการลักลอบขนของ) ก็ออกจากตำแหน่งเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม สาเหตุของการลาออกของ Voronin นั้นเป็นคดีอาญาซึ่ง Vadim Uvarov ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขามีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากข้อมูลนี้แล้ว ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของ “การคุ้มครอง” สำหรับบริษัทขนส่งและโลจิสติกส์ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือ รวมถึงผู้ลักลอบขนของเถื่อนด้วย

บริษัทขนส่งและโลจิสติกส์ ULS Global ซึ่งมี Uvarov ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องด้วย นำเข้าสินค้ามูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ต่อปี ซึ่งหมายความว่าการจ่ายเงินที่เป็นไปได้ตามงบประมาณควรอยู่ที่ 600-750 ล้านดอลลาร์!

เป็นที่น่าสังเกตว่าคำพูดของวลาดิมีร์ปูตินซึ่งเมื่อหลายปีก่อนแยกย้ายการจัดการศุลกากรทั้งหมดโดยให้ Andrei Belyaninov รับผิดชอบ “แล้วไงล่ะ? และช่องใช้งานได้และยังคงทำงานอยู่ ยังมีสินค้ามูลค่ามากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ในตลาดแห่งหนึ่ง พวกมันยังไม่ถูกทำลายและไม่มีเจ้าของ” นักการเมืองกล่าวในขณะนั้น

นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าปริมาณการลักลอบขนสินค้าอุตสาหกรรมเบาไปยังรัสเซียเพียงอย่างเดียวในปี 2558 อาจมีมูลค่า 0.5-1 ล้านล้านรูเบิล เป็นผลให้ Belyaninov ถูกไล่ออกและหน้าที่ของ Federal Customs Service ถูกโอนไปยัง FSB และ Federal Tax Service

แต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่ - Belyaninov เป็นอิสระ

"คนนอกกฎหมาย"

ในเดือนกรกฎาคมของปีนี้ มีข้อมูลปรากฏว่าคำประกาศของ Belyaninov ในปี 2555-2557 ระบุอาคารที่อยู่อาศัยที่มีพื้นที่ 1,565 ตารางเมตร ม. ม. ในปี 2558 เขาก็หายตัวไป พื้นที่ที่ดินและแปลงสวนลดลง 2,500 ตารางเมตร ม. ถึง 3200 ตร.ม. ม. และ Lyudmila ภรรยาของเขา - 5840 ตร.ม. ม. ถึง 3610 ตร.ม. ม.

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสันนิษฐานว่าเงินที่ไม่ทราบแหล่งที่มาที่พบใน Andrei Yuryevich ระหว่างการค้นหา: 400,000 ดอลลาร์, 300,000 ยูโรและ 10 ล้านรูเบิลอาจเป็นรายได้สำหรับสินทรัพย์ที่ "หายไป" จากการประกาศ จากข้อมูลเบื้องต้น เจ้าหน้าที่และภรรยาไม่ได้จ่ายภาษีการขาย

นักสู้ต่อต้านการทุจริตกล่าวว่า Belyaninov ดำเนินการคืนเงินใต้โต๊ะผ่าน Lyudmila ภรรยาของเขา ในปี 2549 เธอได้เป็นเจ้าของบริษัท Belye Rosy ในเมือง Mytishchi

ก่อนหน้านี้ ส่วนหนึ่งของศูนย์การแพทย์เป็นของบริษัท IKG Infintrust ซึ่งก่อตั้งโดยสมาคมทหารผ่านศึกข่าวกรองต่างประเทศและโครงสร้างของ Oboronprom! ทรัพย์สินถูกโอนไปยัง Belyaninovs ในช่วงที่ Anatoly Serdyukov ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากระทรวงกลาโหม!

ติดสินบน?

Andrei Belyaninov ยังเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ Federal State Unitary Enterprise ที่ถูกชำระบัญชี

Ms. Belyaninova ยังเป็นเจ้าของบริษัท Belye Rosy ซึ่งเชี่ยวชาญด้านธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้เธอยังเป็นเจ้าของร่วม (40%) ของบริษัท Garantstroynedvizhimost

หุ้นส่วนของนักธุรกิจที่น่าสงสัยในสำนักการเงินและกฎหมาย "White Whale" และผู้อำนวยการของ Rostek-Dufrimol, Artem Morozov เป็นผู้อำนวยการทั่วไปและเป็นเจ้าของ 66.67% ใน บริษัท ของ Svetlana, Maestro LLC ลูกสาวของ Belyaninov ซึ่งเลิกกิจการในปี 2554

หนึ่งในหุ้นส่วนของ “วาฬขาว” มีชื่อว่า บริษัท ประกันภัย(เอสเค) อาร์เซนอล. เจ้าของร่วม 33% ของบริษัทนี้คือ Sergei Lobanov ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของ Svetlana Belyaninova ในบริษัท Impulse-3000 ในมอสโกของเธอ ในนั้นพวกเขาเป็นเจ้าของ 5% และ 47.5% ตามลำดับ

เมื่อปีที่แล้ว Andrei Belyaninov หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรของรัฐบาลกลาง (FCS) มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการทุจริตครั้งใหม่ ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาสามารถถ่ายโอนกระแสทางการเงินจาก FSUE Rostek ไปยังตนเองได้

องค์กรรวมของรัฐของรัฐบาลกลางแห่งนี้ มีอาคารผู้โดยสารและคลังสินค้าชั่วคราว (TSW) เป็นเจ้าของผ่านบริษัทลูกทั่วประเทศ Rostek ครอบครองอย่างน้อย 20-30% ของมูลค่าการซื้อขายในตลาดกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศของรัสเซีย

ในเดือนธันวาคม 2556 วลาดิเมียร์ ปูตินลงนามในกฎหมายห้ามกิจกรรมผู้ประกอบการของ FSUE Rostek เจ้าหน้าที่ศุลกากรทำอะไร? โอนทรัพย์สินทั้งหมดให้ตัวเองหรือญาติ!

ดูเหมือนว่านาย Belyaninov ยังคงมีความเชื่อมโยงในแวดวงความมั่นคง ไม่ใช่เพื่ออะไรเลยที่ บริษัท ในเครือของเขาได้รับรางวัลจากกระทรวงกิจการภายในเป็นเงิน 7.5 พันล้านรูเบิล ปัญหาคือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากหน่วยงานอื่นๆ และเครมลินจะตอบสนองต่อเรื่องนี้อย่างไร

ท้ายที่สุดแล้วการเลือกตั้งก็ใกล้เข้ามาแล้วและสถานการณ์ของ Anatoly Serdyukov ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกง แต่ไม่ได้เข้าคุกก็กำลังเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก หาก Andrei Yuryevich ไม่ถูกจับก่อนการเลือกตั้ง เขาจะไม่มีวันถูกจับ ในกรณีนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะพูดถึงการต่อสู้ที่แท้จริงของเจ้าหน้าที่ในการต่อต้านการทุจริต

บทความที่คล้ายกัน

พูดคุย:

ประสบการณ์การใช้ CSR โดยบริษัทรัสเซีย CSR โดยใช้ตัวอย่างขององค์กร:บทนำ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ประการแรก...
ขั้นตอนการแนะนำและแนะนำพนักงานใหม่:หลังจากแต่งตั้งผู้จัดการตำแหน่งใหม่ เขามักจะมีคำถามเสมอ...
รีวิวเกี่ยวกับ โนว์ฮาว ออน โคโลเมนสกายา (25): 16.06. ในปี 2558 สามีของฉันซื้อแล็ปท็อป Asus จากร้าน Know-How เราได้รับเงินกู้จาก...
วิธีปลดหนี้อย่างชาญฉลาด: เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์:วันนี้การรับเงินกู้เป็นเรื่องง่ายมาก: ธนาคารพร้อมที่จะออกเงินกู้แม้ไม่มี...